Selskabsmeddelelse
15.11.2013

I henhold til vedtægternes §§ 9 og 11 indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling i NeuroSearch A/S til afholdelse

mandag den 9. december 2013 kl. 15.00 (CET)


hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets formål i vedtægternes § 2 udvides,
herunder at investering indgår som en del af formålet.
2. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 5 ajourføres som anført i det
vedhæftede udkast til vedtægter, og at § 8 om mortifikation slettes. §§ 4d,
4f om udstedte tegningsoptioner udgår, da disse er udløbet.
3. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 18 om tegningsret ændres, således
at selskabet fremover kan tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med en
direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
4. Bestyrelsen foreslår, at Karin Garre vælges som nyt bestyrelsesmedlem, idet
Torbjörn Bjerke har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Karin Garre er født i 1957, har en baggrund som læge og over 20 års bred
ledelseserfaring fra medicinalindustrien. Karin Garre har tidligere været
ansat som Chief Development Officer og Executive Vice President i
NeuroSearch A/S. Karin Garre er ansat som Executive Head (Centerchef),
Psykiatrisk Center København.

Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Karin Garre som
bestyrelsesformand.
5. Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling af dagsordenens punkt 1, 2
og 3 om vedtægtsændringer kræver, at beslutningerne vedtages med mindst 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 14.

Vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling af dagsordenens punkt 4
vedrørende valg af nyt bestyrelsesmedlem kræver simpelt flertal, jf.
vedtægternes § 14.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nominelt 24.553.947 kr., fordelt på
24.553.947 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver 20 stemmer.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og
afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren
besidder mandag den 2. december 2013 (registreringsdatoen). De aktier, den
enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af
aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser
om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i
ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
I henhold til vedtægternes § 13 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den
ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort enten via selskabets
hjemmeside www.neurosearch.com, hos NeuroSearch A/S, Strandvejen 60, 2900
Hellerup, Anita Milland (telefon: 4460 8000 eller e-mail: [email protected])
eller hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300
København S (telefon: 4358 8866 eller 4358 8893 eller pr. e-mail:
[email protected]) senest torsdag den 5. december 2013.

Fuldmagt
Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ekstraordinære
generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte
på www.neurosearch.com. Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra hjemmesiden
(www.neurosearch.com) eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst
sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services
A/S i hænde senest torsdag den 5. december 2013.

Brevstemme
Aktionærerne har endvidere mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for
stemmeafgivelse pr. brev kan udskrives fra hjemmesiden (www.neurosearch.com)
eller rekvireres hos NeuroSearch A/S og bedes venligst sendt, således at den er
VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 5. december 2013. Når en
brevstemme er modtaget hos VP Investor Services A/S, kan den ikke tilbagekaldes
af aktionæren.

Dagsorden mv.
Senest tre uger før den ekstraordinære generalforsamling vil følgende
oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside
www.neurosearch.com:

A) Denne indkaldelse der indeholder dagsordenen, de fuldstændige forslag og
information om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen

B) Formularen til stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev

Spørgeret
På den ekstraordinære generalforsamling vil ledelsen besvare spørgsmål fra
aktionærerne om forhold af betydning for selskabets stilling og spørgsmål til
punkterne på dagsordenen.

Bestyrelsen

Kontaktperson
Allan Andersen, formand for bestyrelsen, telefon: 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Fonds.30-13 - Ekstraordinær generalforsamling dec 2013.pdf