Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Affitech A/S

Onsdag den 30. juni 2010, kl. 11:00 på
Næsseslottet, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte

Agenda:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets gældende overordnede
retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i
Affitech A/S.

2. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
aktiekapitalen.

3. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants.

4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række bestemmelser i selskabets
vedtægter, derunder i konsekvens af den nye selskabslov.

5. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsbestemmelse om sprog på
generalforsamlingen,
m.v.

6. Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v.

Den fuldstændige indkaldelse med ledsagende bilag (bilaget er på engelsk) er
vedhæftet som PDF og kan sammen med fuldmagts- og brevstemmeformular findes på
selskabets hjemmeside www.affitech.com, ligesom indkaldelsen i sin helhed bliver
fremlagt på selskabets kontor Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte fra den
21.6.2010 - 30.6.2010 fra kl. 10-15.

Med venlig hilsen

Alexandr Shuster
Bestyrelsesformand