Nasdaq OMX København
Meddelelse nr. 22/2010

Ekstrakt fra referat af ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 4. august 2010, kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling
i Maconomy A/S, på selskabets adresse, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen var indvarslet med følgende dagsorden:

1. Valg af tre nye medlemmer til bestyrelsen.
2. Bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Maconomy A/S'
aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret om at anmelde det
besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

- 0 -

Generalforsamlingen traf indledningsvist beslutning om, at generalforsamlingen
i overensstemmelse med selskabslovens § 100, stk. 3, skulle afholdes på
engelsk. Generalforsamlingen traf i øvrigt, i overensstemmelse med punkt 10.6 i
Maconomy A/S' vedtægter, beslutning om, at en fuldstændig redegørelse
vedrørende afstemningen på generalforsamlingen kunne undlades. Beslutningerne
blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 1 - Valg af tre nye medlemmer til bestyrelsen
Forslag om nyvalg af Kevin T. Parker, Michael P. Corkery and David R. Schwiesow
til selskabets bestyrelse blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 2 - Bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Maconomy
A/S' aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at søge selskabets akties slettet
fra notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S blev vedtaget enstemmigt og med alle
stemmer.

Ad. 3 - Bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret om at anmelde det
besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret til at anmelde
det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev vedtaget enstemmigt og
med alle stemmer.

Som referent og dirigent:

Niels Chr. Ellegaard
Advokat, Plesner


Yderligere information vedrørende meddelelsen:
? Hugo Dorph, CEO, tlf. +45 35 27 79 00, email: [email protected]
? Jan Muurmand, FD, tlf. +45 35 27 24 55, email: [email protected]

omx20100804nr22-dk.pdf