Der blev i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i Danisco A/S, hvor
følgende blev vedtaget:

-- Jørgen Tandrup, Håkan Björklund, Kirsten Drejer, Jesper Ovesen, Søren Skou
og Diego Bevilacqua - alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer -
udtrådte af bestyrelsen og blev erstattet af Nicholas Charles Fanandakis,
Susan M. Stalnecker, Patrick S. Schriber, John Richard Wiley, Ian Hudson og
Benito Cachinero-Sanchez.

-- Afnotering af aktierne i Danisco A/S fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S og
godkendelse af Danisco A/S' beslutning om at ansøge om en sådan afnotering
snarest muligt.

-- Sletning af pkt. 1.3 i Danisco A/S' vedtægter efter afnotering af Danisco
A/S fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

-- Bemyndigelse til bestyrelsen for Danisco A/S til at udlodde ekstraordinært
udbytte i henhold til bestemmelserne i selskabsloven.

-- Ændringer af vedtægterne for Danisco A/S. Ændringerne indebærer bl.a.
følgende:
-- Generalforsamlinger indkaldes med et varsel på 2 til 4 uger (efter
afnotering af Danisco A/S fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S) i stedet for
det nuværende varsel på 3 til 5 uger.

-- Indkaldelsen, herunder forslag og andet materiale, skal være
tilgængeligt for aktionærerne på Daniscos hjemmeside, www.danisco.com, i
en sammenhængende periode på 2 uger før generalforsamlingen, inklusive
dagen for dennes afholdelse, (efter afnotering af Danisco A/S fra NASDAQ
OMX Copenhagen A/S) i stedet for den nuværende periode på 3 uger.

-- Antallet af medlemmer af direktionen ændres til en til fem medlemmer i
stedet for de nuværende to til fem medlemmer.

-- Et fremsat forslag om ændring af Danisco A/S' regnskabsår fra det nuværende
regnskabsår, som løber fra 1. maj til 30. april, og til kalenderåret blev
trukket tilbage.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere
offentliggjorte dagsorden og de fuldstændige forslag til ændring af selskabets
vedtægter bilagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

24-2011 DK Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Danisco AS _FINAL_.pdf