På Satairs ordinære generalforsamling mandag den 31. oktober 2011 blev
formandens beretning taget til efterretning, og årsrapporten for 2010/11,
udvisende et overskud på 86,9 mio. USD, blev godkendt.


Det blev besluttet at disponere årets overskud i henhold til den godkendte
årsrapport. Overskuddet overføres således til de frie reserver, og der udloddes
ikke udbytte.


I konsekvens af det gennemførte købstilbud, hvor Airbus Denmark Holding ApS
erhvervede ca. 96,2% af Satairs aktiekapital og de tilhørende stemmer,
fratrådte selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer N. E.
Nielsen, William Hoover, W. Nicholas Howley, Yves Líénart, Finn Rasmussen og
Carsten L. Sørensen. I stedet nyvalgtes som bestyrelsesmedlemmer Thomas Charles
Williams, Didier Robert Michel Paul Lux, Harald Emil Wilhelm, Klaus Eberhard
Richter, John Stær og Cornelia Thieme i overensstemmelse med Airbus Denmark
Holding ApS' forslag.


Den afgående bestyrelsesformand N.E. Nielsen takkede sine bestyrelseskolleger
for et usædvanligt godt og loyalt samarbejde igennem alle årene afsluttende med
det succesrige salg til Airbus.


Satairs bestyrelse udgøres herefter af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og af
Dorte Sonne Ekner, Majbrit Karlsdotter og Per Iversen, der alle tre er valgt af
selskabets medarbejdere.


Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab nyvalgtes som selskabets revisor.


Generalforsamlingen vedtog i konsekvens af Airbus Denmark Holding ApS'
erhvervelse af mere end 90% af aktiekapitalen og de tilhørende stemmer samt af
den efterfølgende af Airbus iværksatte tvangsindløsning af de resterende aktier
i selskabet Airbus Denmark Holding ApS' forslag om, at selskabets aktier
afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Generalforsamlingen godkendte
endvidere den anmodning om at søge selskabets aktier afnoteret hurtigst muligt,
som bestyrelsen forud for generalforsamlingen og betinget af
generalforsamlingens efterfølgende godkendelse havde sendt til NASDAQ OMX
Copenhagen A/S på Airbus Denmark Holding ApS' begæring.


Generalforsamlingen vedtog endvidere i overensstemmelse med bilag 2 til de
fuldstændige forslag til generalforsamlingsindkaldelsen en række
vedtægtsændringer, hvoraf en del af ændringerne er betinget af afnotering af
selskabets aktier. Der henvises til bilag 2, der kan findes på selskabets
hjemmeside www.satair.com under “Investors”.


Endelig vedtog generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen med
substitutionsret til at anmode om registrering af det på generalforsamlingen
besluttede og til at foretage enhver ændring heri, som måtte blive forlangt
eller henstillet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller enhver anden offentlig
myndighed som betingelse for registrering eller godkendelse.


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Thomas Charles
Williams valgt som ny bestyrelsesformand.


Yderligere oplysninger

CEO John Stær, [email protected], +45 4015 9286

CFO Michael Højgaard, [email protected], +45 4030 4349

Fond-221 DK Forløb af ordinær general forsamling.pdf