I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling
tirsdag den 20. marts 2012 kl. 10.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B,
1401 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt
godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til eventuelt salg af selskabets aktier i
Danionics Asia Ltd.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Karsten Borch, Frank Gad, Henrik Ottosen og
Edward Lam er villige til genvalg.

Ad punkt 6:

Under punkt 6 foreslår bestyrelsen genvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor.


Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter sker ved
simpelt stemmeflertal.


Aktiekapital og stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 16.894.002, fordelt på 16.894.002 stk. aktier
á nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

Ejerbogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S,
Vesterbrogade 8, 0900 København C, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres
finansielle rettigheder.


Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen,
som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er
således tirsdag, den 13. marts 2012 kl. 23.59.

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanketten er
tilgængelig på selskabets hjemmeside www.danionics.dk. Brevstemmeblanketten
skal være selskabet i hænde senest fredag, den 16. marts 2012 enten ved
returnering til Danionics A/S c/o DAHL, Dronningens Tværgade 9, 1., 1302
København K eller på e-mail [email protected].

For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises
adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres
ved tilmelding på e-mail [email protected] med angivelse af navn, adresse
og VP-nr. samt fremsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket eller ved at udfylde og
returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S c/o DAHL,
Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K, telefax 88 91 98 01. Blanketten
kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest
fredag, den 16. marts 2012. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og
datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til
bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd
kendt dagsorden.

Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest fredag, den 16.
marts 2012, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 88 91 98 70
eller på e-mail [email protected].


Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX
Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens
it-informationssystem og på selskabets hjemmeside.

Senest mandag, den 27. februar 2012 vil dagsordenen for generalforsamlingen med
de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen
samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelig på selskabets
hjemmeside www.danionics.dk, og endvidere vil materialet blive tilsendt enhver
navnenoteret aktionær, som måtte fremsætte begæring herom.



Med venlig hilsen

Danionics A/S






Yderligere oplysninger:

Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 88919870

Danionics nr 04-2012 - general forsamling.pdf