BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af
22. marts 2012.


Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2011 blev
godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til
bestyrelsens forslag og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.


Bestyrelsens honorar for 2012 blev godkendt.


Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Carsten Lønfeldt, Peter
Nordkild, Niels Tækker Foged og Marianne Weile blev genvalgt. Bestyrelsen
konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt
som bestyrelsens formand.


Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.


Samtlige forslag under dagsordenens punkt 6 blev vedtaget, således:


a. Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder efter den
ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier med op til
10 % af den til enhver tid værende aktiekapital.

b. Bemyndigelsen i vedtægternes § 16 til at forhøje selskabets
aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen
opdeles i to bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis med og
uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelserne forlænges til
17. april 2017, idet der maksimalt kan ske en forhøjelse på DKK 80 millioner
svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.

c. Bemyndigelsen i vedtægternes § 17 til at udstede konvertible
gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen
opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible gældsbreve henholdsvis
med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelserne
forlænges til 31. marts 2017, idet der maksimalt kan udstedes konvertible
gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til restbeløbet under den eksisterende
bemyndigelse.

d. Vedtægtsændringer

1. Vedtægternes § 6, stk. 3: Bestemmelsen slettes, således at aktionærer og
andre, der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende
generalforsamlingen, ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.

2. Vedtægternes § 7, stk. 2: Bestemmelsen tilpasses, så den følger ordlyden
af selskabslovens § 84.

3. Vedtægternes § 8, stk. 3: Bestemmelsens ordlyd moderniseres, og
behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til
bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier, bliver et fast punkt
for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

4. Vedtægternes § 12, stk. 4: Det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter
vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle
medarbejderrepræsentanter.


Gentofte, d. 17. april 2012


BioPorto A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt:
Frank Harder, CFO
Thea Olesen, CEO
Telefon 45 29 00 00, mail [email protected]

06 meddelelse 17.04.2012 DA.pdf