Den 31. maj 2012, kl. 13:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i


Tower Group A/S i likvidation

CVR-NR: 64 13 84 13

("Selskabet")


på Selskabets adresse Nørre Voldgade 11, 1. sal, 1358 København K.


Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, samt godkendelse
af bestyrelsens vederlag for det indeværende år.

1. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

1. Valg af revisor.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Eventuelt.

- 0 -

Advokat Zygmunt Auster, Plesner Advokatfirma var i overensstemmelse med
vedtægternes punkt 6.1 udpeget til dirigent af likvidator.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med punkt 9.2 i
vedtægterne skulle afholdes på engelsk uden simultantolkning til dansk.

Generalforsamlingen var indkaldt elektronisk via NASDAQ OMX Copenhagens
indberetningssystem og på selskabets hjemmeside den 9. maj 2012. Endvidere var
indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem. De
aktionærer, der havde indgivet begæring herom, var blevet indkaldt samme dato.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingens afholdelse beklageligvis ikke var
sket inden for 4 måneders fristen i pkt. 4.3 i Selskabets vedtægter.

Bortset fra denne formalitet, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet i overensstemmelse med selskabsloven og Selskabets
vedtægter. Ingen af de tilstedeværende aktionærer havde indsigelser i den
forbindelse.

Dirigenten bemærkede, at DKK 9.860.957,10, svarende til 57,13% af Selskabets
aktiekapital var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten foreslog, at dagsordenens pkt. 1 og 2 blev behandlet under ét, og da
generalforsamlingen ingen indvendinger havde herimod, overgav dirigenten ordet
til den valgte likvidator, Rechtsanwalt Dr. Christian Eichberger.


Ad 1 og 2:

På mødet aflagde Dr. Christian Eichberger under dagsordenens punkt 1 beretning
om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Han informerede herudover
aktionærerne om forventningerne til likvidationen samt tidshorisonten for
Selskabets likvidationsbehandling.

Generalforsamlingen noterede sig likvidators beretning, der på grund af sit
nylige valg var nøje koordineret og afstemt med den tidligere bestyrelse og
Selskabets ledelse, og således baseret på den tidligere bestyrelses beretning.

Herefter fremlagde likvidator under dagsordenens punkt 2 den reviderede
årsrapport for 2011.

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport og den tidligere
bestyrelses vederlag enstemmigt og med alle stemmer.


Ad 3:

Dirigenten bemærkede, at ledelsen og bestyrelsen var ophørt med at fungere, og
at likvidator var trådt i ledelsens og bestyrelsens sted. Det var dog, som
foreslået, fortsat muligt at meddele décharge for den tidligere direktion og
bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle stemmer.


Ad 4:

Likvidator foreslog i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, at årets
negative resultat på DKK 1.036.550,00 overføres til reserverne, og foreslog, at
der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt og med alle stemmer.


Ad 5:

Dirigenten bemærkede, at Selskabet på den ekstraordinære generalforsamling den
25. maj 2012, som forventet, havde besluttet at træde i likvidation fra og med
den 25. maj 2012 i overensstemmelse med selskabslovens kapitel 14.

Som følge heraf udgik punkt 5 på dagsordenen.


Ad 6:

Dirigenten bemærkede, at som følge af likvidationen fortsætter KPMG som
Selskabets revisor.

Som følge heraf udgik punkt 6 fra dagsordenen.


Ad 7:

Dirigenten bemærkede, at hverken den tidligere bestyrelse eller aktionærerne
havde fremsat nogle forslag.


Ad 8:

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede de fremmødte
aktionærer for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen.


Generalforsamlingen hævet.


Som dirigent:


___________________________

Advokat Zygmunt Auster

FBM nr 13 - 2013 - Referat af ordinær generalforsamling FINAL.pdf