Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane
A/S, tirsdag den 28. august 2012, kl. 10:00.

Generalforsamlingen finder sted hos Thrane & Thrane A/S, Lundtoftegårdsvej 93
D, 2800 Kgs. Lyngby.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for
be­styrelse og direktion.
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

-- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

-- Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at alle nuværende
bestyrelsesmedlemmer genvælges.

1. Valg af revision.

-- Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges
som selskabets revisor (Thrane & Thrane A/S’ revisor Grant Thornton,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har fusioneret med
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

1. Ændring af selskabets regnskabsår til 1. januar – 31. december.

-- Regnskabsåret er ændret til at svare til regnskabsåret for
Cobham-koncernen.
-- Omlægningsåret vil være 1. maj 2012 – 31. december 2012.
-- Ændringen af regnskabsåret kræver en ændring af vedtægternes punkt 11.1.

1. Ændring af koncernsproget i selskabet.

-- Koncernsproget i selskabet er ændret til at svare til koncernsproget for
Cobham-koncernen.
-- Ændringen af koncernsproget kræver indførelsen af et punkt i vedtægterne,
hvoraf det fremgår at koncernsproget i selskabet er engelsk.

1. Ændring af vedtægterne.

-- Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at vedtægterne
for Thrane & Thrane A/S ændres som angivet i de fuldstændige forslag,
Bilag 1.
-- Bestyrelsen og Lockman Electronic Holdings Ltd. foreslår, at bestyrelsens
bemyndigelser til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i vedtægternes
punkt 3.A.1 og 3.A.2 forlænges indtil den ordinære generalforsamling i
2016.

1. Eventuelt.

--o0o--

01 GF Indkaldelse - Dansk.pdf