På den ordinære generalforsamling afholdt dags dato blev beretning og
årsrapport 2011/2012 samt bestyrelsens forslag til overskudsfordeling godkendt.


Bestyrelsesmedlemmerne Lars Sylvest og Børge Obel opnåede begge genvalg for

en 3-årig periode.


Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.


Bestyrelsen havde indstillet ændring af vedtægternes pkt. 1.2.


Bestyrelsen fremkom på generalforsamlingen med ændringsforslag til
indstillingen, således vedtægternes pkt. 1.2 ændres fra


”Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst,

der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering

i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet

maksimalt udgøre 70 % af egenkapitalen.”


til


”Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst,

der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i

overvejende obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på

købstidspunktet maksimalt udgøre 70 % af egenkapitalen.

Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse

med optimering af porteføljen samt lånesiden medgår i opgørelsen af
investeringsrammerne”


Bestyrelsen oplyste, at det via investeringsrammer er præciseret, at derivater

og finansielle instrumenter af enhver art skal medgå i opgørelserne af
investeringsrammerne, og fandt det derfor hensigtsmæssigt også at fæstne dette
i vedtægterne. Eksempelvis kan der investeres mere end 70 % af egenkapitalen i
aktier, såfremt aktiepositionen er afdækket via derivater, således netto
aktieeksponeringen maksimalt udgør 70 % af egenkapitalen.


Generalforsamlingen godkendte ændringsforslaget og vedtægtsændringen.


Direktionen redegjorde for status på processen vedrørende omdannelse til ny
juridisk enhed. Målet er, at omdannelsen ikke skal have nogen
investeringsmæssige begrænsninger for aktionærerne i forhold til de nuværende
rammer samt forvaltningen af selskabet skal over i et tilsynsreguleret miljø.
Direktionen har indledt dialog om praktikken med Finanstilsynet og rådgivere.
Det forventes, at processen vil strække sig over 12 til 14 måneder.


Generalforsamlingen bakkede op omkring omdannelse af selskabet til ny
tilsynsreguleret enhed.


Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig ved genvalg af Carsten With Thygesen som bestyrelsesformand.


Der fremkom ikke væsentlige oplysninger ud over de, der allerede er
offentliggjort via selskabets årsrapport, samt indkaldelse til
generalforsamling.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan ske til
selskabets direktør Søren Astrup på telefon 87 46 49 20. Se også
www.formuepleje-pareto.dk.