G E N E R A L F O R S A M L I N G



Vordingborg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts
2013

kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43, 4760
Vordingborg, med følgende



D A G S O R D E N


1. Orientering om valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport.

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:

Direktør Knud Rasmussen

Gårdejer Klaus Neerup Jensen

Urmager Jørgen Sandbirk

Ingeniør Carl-Ole Holbøll


der alle er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår
genvalg.

Skatterevisor Henning Holmqvist Hansen

kan ikke genvælges på grund af aldersbestemmelser i vedtægternes § 14 og

bestyrelsen foreslår nyvalg af:


Tømrermester Kenneth Henriksen.


6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

7. Behandling af indkomne forslag.

Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag:

1. I henhold til § 3 stk. 2 foreslås bestyrelsens bemyndigelse til at udvide
aktiekapitalen ad en eller flere gange ændret til to separate bemyndigelser
således, at aktiekapitalen kan forhøjes med indtil nominelt 15,2 millioner
kroner og kapitalforhøjelsen kan være med eller uden fortegningsret for
bestående aktionærer. Bemyndigelserne er gældende indtil den 26. marts 2018.

Derudover sker der redaktionelle ændringer af § 3.


2. Ændring af vedtægternes § 11 stk. 3 om stemmeret, således at bestemmelsen
fremover kommer til at lyde således:

Et aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme. Der gælder den begrænsning i
stemmeretten, at én aktionær maksimalt kan afgive det antal stemmer, der svarer
til en aktiebesiddelse på 0,5 % af aktiekapitalen. Ved aktiebesiddelse i
koncernforhold eller koncernlignende forhold kan den samlede stemmeret højest
andrage, hvad der svarer til 0,5 % af aktiekapitalen.


3. Ændring af vedtægternes § 8 stk. 5 om indkaldelse, således at bestemmelsen
fremover kommer til at lyde således:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse til de aktionærer,
der har fremsat begæring herom. Generalforsamlingen bekendtgøres endvidere på
bankens hjemmeside samt i et lokalt dagblad eller et lokalt ugeblad.
Indkaldelse sker med højest 5 ugers- og mindst 3 ugers varsel.

8. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.

I henhold til Selskabslovens § 97 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede
aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 19.800.000 fordelt på 198.000
aktier á kr. 100.

Med hensyn til stemmeret henvises til vedtægternes § 11, hvoraf fremhæves, at
noterede aktionærer har følgende stemmer:

Indtil 600 kr. inkl. 1 stemme

Indtil 1200 kr. inkl. 2 stemmer

Indtil 3000 kr. inkl. 3 stemmer

Indtil 6000 kr. inkl. 4 stemmer

Indtil 9000 kr. inkl. 5 stemmer

Indtil 12000 kr. inkl. 6 stemmer

Indtil 15000 kr. inkl. 7 stemmer

Indtil 18000 kr. inkl. 8 stemmer

Indtil 21000 kr. inkl. 9 stemmer

Over 21000 kr. 10 stemmer


Deltagelse i generalforsamlingen.

Aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen tirsdag den 19. marts 2013. Besiddelse af aktier opgøres på
baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen samt i henhold til
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Adgangskort.

Aktionærerne kan møde personligt eller ved en fuldmægtig og skal senest 3 dage
før generalforsamlingen bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra
fredag 1. marts til og med fredag den 22. marts i bankens afdelinger eller på
bankens hjemmeside www.vorbank.dk . Ved bestilling via bankens hjemmeside skal
enten cpr/cvr nummer eller vp-depotnummer indtastes. Bestilte adgangskort
fremsendes med posten.

Afgivelse af stemmer.

Aktionærerne kan stemme personligt eller ved en fuldmægtig på
generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden
generalforsamlingen. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved
henvendelse til Vordingborg Bank eller udskrives fra bankens hjemmeside.
Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten returneres til banken,
sendes som e-mail til [email protected] (indscannet i pdf-format) eller faxes
til faxnummer 55 36 52 52. Fuldmagt og brevstemmer kan også afgives elektronisk
via bankens hjemmeside www.vorbank.dk eller på www.vp.dk/gf ved anvendelse af
NemID. Tidsfrist er i alle tilfælde 22. marts 2013.


Dagsorden mv.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger og dokumenter
blive offentliggjort på bankens hjemmeside www.vorbank.dk : 1) Indkaldelsen, 2)
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dagen for indkaldelsen, 3) de
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret
årsrapport, 4) dagsorden og de fuldstændige forslag og 5) formularer til
stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.

Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens afdelinger og sendes
til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for
generalforsamlingen eller bankens stilling i øvrigt ved skriftlig henvendelse
til Vordingborg Bank,

Algade 52, 4760 Vordingborg eller på e-mail [email protected] Fremsendte
spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.


Vordingborg, den 28. februar 2013
Bestyrelsen



Under generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich med efterfølgende
kaffe og the.


Tilmeldte aktionærer, som bliver forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
bedes venligst meddele det til banken senest 2 dage før på tlf. 55 36 52 00
eller via mail på [email protected].

Indkaldelse.pdf