Birkerød,, 2013-03-22 15:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Selskabsmeddelelse nr. 6 -2013



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S





I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop
Solutions A/S onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00 hos Netop Solutions A/S,
Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød.


Dagsordenen er følgende:


1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk,
og Torben Frigaard Rasmussen. Idet medlem af bestyrelsen Henning Hansen
ikke stiller op til genvalg forslår bestyrelsen nyvalg af Peter Skov
Hansen. Oplysning om den opstillede kandidats baggrund og hverv findes på
www.netop.com/investors

1. Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som Selskabets revisor.
2. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er fra Selskabets hovedaktionær stillet forslag om at selskabet søger sine
aktier afnoteret fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder
gennemførelse af den endelige afnotering er betinget af, at NASDAQ OMX
Copenhagen A/S giver tilladelse hertil.

7. Eventuelt.


Majoritetskrav


Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 3., 4. 5. og 6. stillede forslag
kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk. 1 og selskabslovens § 105.


Registreringsdato:

Registreringsdatoen er onsdag den 17. april 2013, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet ved udløb af
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på
baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er
endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som
beskrevet nedenfor.


Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets
generalforsamling:

Rekvirering af adgangskort:

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den
19. april 2013 kl. 23.59, har tilmeldt sig. Tilmelding kan ske elektronisk på
VP Investor Services’ hjemmeside www.vp.dk/gf eller via Selskabets hjemmeside,
www.netop.com/investor. Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte
VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 91 eller via fax 43 58 88 67.


Fuldmagtsafgivelse:


Elektronisk fuldmagt kan senest fredag den 19. april 2013 afgives enten via VP
Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.netop.com/investor
ved brug af Nem-ID eller VP-ID og VP-kode. Alternativt kan en fysisk
fuldmagts-blanket downloades fra www.netop.com/investor, printes og sendes
inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67 eller med brev post til VP Investor
Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til
[email protected]. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt,
kan fysisk fuldmagt afgives til og med tidspunktet for generalforsamlingens
start.


Brevstemme:


Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services' hjemmeside,
www.vp.dk/gf, eller via www.netop.com/investor ved brug af Nem-ID eller VP-ID
og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP
Investor Services i hænde senest tirsdag den 23. april 2013 kl. 23.59. En
fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra www.netop.com/investor, printes og
sendes inden samme frist pr. fax til +45 43 58 88 67 eller med brev til VP
Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved e-mail til
[email protected]. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.


Øvrigt:


Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til
dagsordenen.


Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S,
der af Selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.


Oplysninger fra Selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets
hjemmeside www.netop.com under Investor Relations fra den 25. marts 2013:

• Indkaldelsen,

• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, hvis Selskabets
aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser,

• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder
den reviderede årsrapport for 2012,

• Dagsordenen og de fuldstændige forslag,

• Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller
brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Gøres disse
ikke tilgængelige på internettet, oplyses det på Selskabets hjemmeside, hvordan
formularerne kan rekvireres i papirform.


Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2012
henligger endvidere til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor,
Bregnerødvej 127, 3460 Birkerød, fra den 25. marts 2013.


Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en
aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på
nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.





Fuldstændige forslag til fremsættelse på den

ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S

onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00




Ad 3: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne


Ad 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jan Elbæk, og
Torben Frigaard Rasmussen. Idet medlem af bestyrelsen Henning Hansen ikke
stiller op til genvalg forslår bestyrelsen nyvalg af Peter Skov Hansen.
Oplysning om den opstillede kandidats baggrund og hverv findes på
www.netop.com/investors


Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som selskabets revisor.


Ad 6: Bestyrelsen støtter det indkomne forslag om at søge selskabets
aktier afnoteret fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Selskabets nuværende børsnotering medfører i forhold til selskabets størrelse
en række uforholdsmæssige administrative og omkostningsmæssige byrder i form af
krav til overholdelse af bl.a. oplysningsforpligtelser, udarbejdelse og
ajourføringer af insiderlister, og omkostninger til rådgivere og revision mv.,
som efter bestyrelsens skøn ikke står mål med de fordele selskabet, eller
selskabets aktionærer, måtte have ved en fortsat børsnotering. Det er endvidere
bestyrelsens vurdering, at selskabets børsnotering på længere sigt begrænser
selskabets strategiske udviklingsmuligheder. Eksempler på dette omfatter bl.a.,
at selskabets overvejelser om tilførsel af ny kapital begrænses af, at nye
aktier skal optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, med deraf følgende
prospektkrav, hvorfor omkostningerne til at fremskaffe ny kapital til selskabet
ved en offentlig emission af nye aktier i selskabet efter bestyrelsens skøn er
uforholdsmæssige høje sammenholdt med selskabets størrelse.


Det er således bestyrelsens vurdering, at aktionærernes interesser, via
muligheden for at afhænde deres aktier forinden en afnotering af selskabets
aktier, er tilstrækkelig varetaget ved det af Consolidated Holdings A/S
fremsatte købstilbud af 5. marts 2013 på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 5, som
udgør en væsentlig præmie sammenlignet med markedskursen på selskabets aktier
på børs­dagen inden tilbuddets fremsættelse. Dette begrundes bl.a. med, at
selskabets aktier gennem de seneste to år har været karakteriseret ved en meget
begrænset handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og at aktierne ligeledes har en
meget begrænset spredning, idet den kontrollerende hovedaktionær besidder knap
80 % af kapitalen og yderligere to aktionærer tilsammen besidder omkring 9 % af
selskabets aktiekapital.


Netop Solutions A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en
aktiekapital på nominelt DKK 31.951.020, svarende til 6.390.204 aktier på
nominelt DKK 5. Hver aktie på nominelt DKK 5 giver 1 stemme.

Danske Bank er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem
aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.





Birkerød, den 22.marts 2013




Bestyrelsen for Netop Solutions A/S



Kurt Bager (CEO)
Tel.: +45 45 90 25 25
E-mail:[email protected]

FB meddelelse nr. 6 2013_Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013_DK .pdf