OMX Nordic Exchange Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 06/13



27. marts 2013


Henrik Haagh, direkte tlf. 55 36 52 26


E-mail: [email protected]


Forløb af ordinær generalforsamling


Tirsdag den 26. marts 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Vordingborg
Bank.


Årsberetning og årsrapport blev godkendt, og der blev givet decharge for
direktion og bestyrelse. Underskuddet blev dækket i henhold til den godkendte
årsrapport.

Under formandens beretning oplyste bestyrelsesformand Morten Lynge Andersen, at
der snarest muligt vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
med det formål at ophæve stemmeretsbegrænsningen i henhold til bankens
vedtægter. En ophævelse af stemmeretsbegrænsningen skal ses i sammenhæng med
den forestående aktieemission, som vil finde sted i løbet af 2013.

Der var genvalg til repræsentantskabsmedlemmerne:

-- Direktør, Knud Rasmussen
-- Gårdejer, Klaus Neerup Jensen
-- Urmager, Jørgen Sandbirk
-- Ingeniør, Carl-Ole Holbøll

samt nyvalg til

-- Tømrermester Kenneth Henriksen

Revisionsfirmaet Deloitte i København blev genvalgt som bankens revisionsfirma.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil
nominelt 15,2 mio. kr. indtil 26. marts 2018 blev vedtaget.

Forslag om ændring af stemmeretsbegrænsningen blev vedtaget. Herefter vil en
aktie give en stemme, men det maksimale antal stemmer kan højest udgøre 990
stemmer.

Forslaget om bekendtgørelse af generalforsamlingens afholdelse i et lokalt
dagblad eller et lokalt ugeblad samt på hjemmesiden blev vedtaget.


Med venlig hilsen

VORDINGBORG BANK



Morten Lynge Andersen

Bestyrelsesformand

Generalforsamlingsforløb.pdf