Hedehusene, Danmark, 2013-04-17 19:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 4 – 2013

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København


ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415



Side 1/1

17. april 2013

Forløb af den ordinære generalforsamling 2013

ROCKWOOL International A/S afholdt den 17. april 2013, kl. 16.00, ordinær
generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 taget
til efterretning, årsrapporten for 2012 blev godkendt og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og til medlemmer af
revisions- samt vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære
generalforsamling i 2013 til den ordinære generalforsamling i 2014.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 10,20 pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt DKK 220
mio.

Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler og Steen
Riisgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Søren Kähler blev valgt som nyt medlem
af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Tom Kähler af bestyrelsen.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for
selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Steen Riisgaard som
formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Thomas Kähler som anden
næstformand.


Bestyrelsen

130417_Fondsbørsmeddelelse om forløb af AGM 2013_(DK)_final.pdf