Meddelelse 2013-13

Jensen & Møller Invest A/S – forløb af generalforsamling

Om forløbet af ovennævnte generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S d.d.
skal vi herved oplyse følgende:


1. Beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning

2. Årsrapporten for 2012 blev godkendt

1. Årets resultat blev disponeret som angivet i årsrapporten ved overførsel
til næste år, således at der ikke udbetales udbytte.

2. Bestyrelsesmedlemmerne Anders Westermann, Peter Vagn-Jensen og Peter
Andreassen blev genvalgt, og Christian Kruse-Madsen blev nyvalgt.

1. Vederlagspolitikken blev godkendt.

1. Bestyrelseshonoraret for 2013 blev fastsat som foreslået, således at
formanden modtager kr. 100.000, næstformanden kr. 75.000 og hvert menigt
bestyrelsesmedlem kr. 50.000.

2. PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som selskabets
revisor.

1. Forslag:

1. Bestyrelsen bemyndigedes til at købe egne aktier for indtil 10% af
aktiekapitalen til børskurs med en afvigelse på 10%.
2. Dirigenten blev bemyndiget til at foretage anmeldelse af det vedtagne til
Erhvervsstyrelsen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Christian
Kruse-Madsen som formand og Peter Vagn-Jensen som næstformand.


Med venlig hilsen

Jensen & Møller Invest A/S