Tower Group A/S i likvidation



Til aktionærerne i Tower Group A/S i likvidation (CVR-nr.: 64 13 84 13)



Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tower Group A/S i
likvidation ("Selskabet")



Torsdag den 30. maj 2013 kl. 11:30 på Selskabets adresse

Nørre Voldgade 11, 1. sal, 1358 København K



Dagsorden:


1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.


1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, samt godkendelse
af bestyrelsens vederlag for det indeværende år.


1. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.


1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.


1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.


1. Valg af revisor.


1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.


1. Eventuelt.


1. Uddybning af forslagene


1. Ad dagsordenens punkt 1-6.

Da Selskabet er trådt i likvidation, vil likvidator forestå beretning om
Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, jf. dagsordenens punkt 1,
ligesom anden del af punkt 2, punkt 3 og punkt 5 på dagsordenen ikke kræver
yderligere behandling.


1. Ad dagsordenens punkt 7.

Likvidator har fremsat forslag om godkendelse af Selskabets datterselskab Tower
2 Holding ApS' (CVR-nr. 29824401) salg af aktierne i følgende 100% ejede
selskaber til FFIRE Investment GmbH, Ebereschenallee 16, 14050 Berlin og Value
Development GmbH, Flach-Fengler-Straße 62-64, 50389 Wesseling, som vedtaget på
Tower 2 Holding ApS' ekstraordinære generalforsamling af 10. april 2013:


-- Tower 1 Immobilien sechste GmbH (registreringsnr. HRB 126420 B),
-- Tower 1 Immobilien siebente GmbH (registreringsnr. HRB 126258 B),
-- Tower 1 Immobilien achte GmbH (registreringsnr. HRB 126228 B).


- 0 -



I henhold til Selskabets vedtægter skal det oplyses, at Selskabets aktiekapital
er på nominelt DKK 17.259.501,10 og er fordelt på 172.595.011 aktier à DKK 0,10
(sammenlagt totalt 172.595.110 aktier). Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10
giver én stemme.


Aktieudstedende pengeinstitut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan
udøve deres finansielle rettigheder.


Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.


Endvidere vil der i perioden fra den 8. maj 2013 til den 30. maj 2013 på
Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige
forslag, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter, samt de øvrige
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.


Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til
dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at
disse spørgsmål er Selskabet i hænde senest den 22. maj 2013. Adgangen til at
stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke
aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve
generalforsamlingen.


- 0 -


For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende:


Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller
afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold
til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.


Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af
stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede
meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i
ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af
registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne
indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af
udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må
være ældre end en (1) måned. Denne dokumentation skal være modtaget af
Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.


Registreringsdatoen er den 23. maj 2013, kl. 23.59. Kun de personer, der på
registreringsdatoen den 23. maj 2013, kl. 23.59 er aktionærer i Selskabet har
ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Det bemærkes, at en
aktionær skal overholde kravene til rettidig anmodning om tildeling af
adgangskort, som beskrevet nedenfor.


Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem
registreringsdatoen og den ordinære generalforsamling påvirker ikke
stemmeretten på den ordinære generalforsamling eller brevstemmeretten til brug
for den ordinære generalforsamling.


For at kunne møde på Selskabets ordinære generalforsamling skal aktionærerne
dog senest den 27. maj 2013, kl. 23.59, mod behørig legitimation have fremsat
anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der
besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles
hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, til og med
den 27. maj 2013, kl. 23.59.


Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig, hvis aktionæren er forhindret i at
deltage.


Tilmeldingsblanket til brug for anmodning om udlevering af adgangskort og
fuldmagtsblanket kan rekvireres via Selskabets hjemmeside, www.towergroup.dk
under "Investor Relations".


Bestilling af adgangskort og/eller afgivelse af fuldmagt til
generalforsamlingen kan også foretages elektronisk på www.vp.dk/gf eller ved at
indsende tilmeldingsblanket og/eller fuldmagtsblanketten til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.


Tilmeldingsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 27.
maj 2013, kl. 23.59, og fuldmagtsblanketter skal senest være VP Investor
Services A/S i hænde den 27. maj 2013, kl. 23.59.


Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme
skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig
på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk. Aktionærer, der vælger at stemme
per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S,
Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, således, at brevstemmen er
modtaget senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som
er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.


- 0 -



Med venlig hilsen



Dr. Christian Eichberger

Likvidator

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Dr. Christian
Eichberger, Likvidator på tlf.: +49 30 32 67 99 51 eller helst via e-mail til
[email protected].

FBM nr 2 - 2013 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf