Faaborg, Danmark, 2013-08-23 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. september 2013 kl. 10.00

på administrationshovedkontoret Markedspladsen 15, 5600 Faaborg

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Forslag om ændring af vedtægterne, så de tilpasses, at Sparekassen Faaborg
bliver et 100 % ejet datterselskab af Sparekassen Sjælland, herunder udgår
bestemmelserne omkring ejerloft og stemmeretsbegrænsning, repræsentantskab og
aktionærkredse, ligesom bestemmelser omkring valg af bestyrelse m.v. tilrettes.

2. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

3. Valg af revisor.

4. Bemyndigelse til dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde
ovenstående vedtægtsændring til myndighederne samt til at foretage sådanne
ændringer i det af generalforsamlingen besluttede, som myndighederne måtte
kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de ændrede
vedtægter.

5. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1 kræves tiltræden af mindst 2/3 af såvel
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 13.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Sparekassens aktiekapital udgør 112 mio. kr. fordelt på aktier á 100 kr.

I henhold til vedtægternes § 5 er bestemmelserne om ejerloft og
stemmeretsbegrænsning suspenderet i forbindelse med Sparekassen Sjællands
købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg, hvorfor stem­meretten udøves
med 1 stemme for hver 100 kr. noteret aktiekapital.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i ejerbogen
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen), og som
senest 3 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort.
Registreringsdatoen er tirsdag den 3. september 2013.

Adgang

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen fastsættes i forhold til
de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen den 3. september 2013. En
aktionær, eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen,
skal senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, dvs.
senest fredag den 6. september 2013.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sparekassens
direktionssekretariat på telefon nr. 6361 1804 eller 6361 1802.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil kunne
afgive fuldmagt til Sparekassens bestyrelse eller tredjemand. Fuldmagten kan
afgives via den fuldmagtsblanket, der er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside
www.sparekassenfaaborg.dk.

Dagsorden og dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen med tilhørende dokumenter er i deres
fuldstændige ordlyd tilgængelige på Sparekassens hjemmeside
www.sparekassenfaaborg.dk samt på Sparekassens hovedkontor Markedspladsen 15,
5600 Faaborg.

Faaborg den 26. august 2013

Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsen

Adm. direktør Claus Sejling, tlf.nr. 6361 1814

FM201319.pdf