På den ordinære generalforsamling afholdt dags dato blev beretning og
årsrapport 2012/2013 samt bestyrelsens forslag til overskudsfordeling godkendt.


Bestyrelsesmedlem Jørn Nielsen opnåede genvalg for en 3-årig periode.


Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.


Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier blev ikke behandlet på
generalforsamlingen, da bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling den
12. marts 2010 fik generalforsamlingens bemyndigelse til på selskabet vegne at
erhverve egne aktier på indtil 90 % af aktiekapitalen. Denne bemyndigelse
gælder indtil den 12. marts 2015.


Direktionen redegjorde for status på processen vedrørende migrering til ny
juridisk enhed. Selskabet ejer nu udelukkende investeringsbeviser i
Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Formuepleje Optimum, der har samme
investeringsstrategi som selskabet. Næste og sidste skridt i processen er, at
aktionærerne kommer til at eje investeringsbeviserne. Modellen er ved at være
på plads og bliver forelagt aktionærerne til godkendelse, når der senere
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


Der fremkom ikke væsentlige oplysninger ud over de, der allerede er
offentliggjort via selskabets årsrapport, fondsbørsmeddelelser samt indkaldelse
til generalforsamling.


Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig ved genvalg af Carsten With Thygesen som bestyrelsesformand.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på

tlf. 87 46 49 00. Se også: www.formuepleje-optimum.dk.

20131022 Optimum forløb ordinær generalforsamling.pdf