På Selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato godkendte
generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag:


1. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital
med kr. 54.641.430 ved annullering af 5.464.143 stk. egne aktier á kr. 10.


1. Forslag fra bestyrelsen om yderligere kapitalnedsættelse med

kr. 28.609.785 fra kr. 33.658.570 til kr. 5.048.785. Kapitalnedsættelsen sker
til overkurs ved udbetaling til aktionærerne i form af aktiver og kontanter til
en samlet værdi af kr. 569.347.013,62, i form af investeringsbeviser i
Investeringsforeningen CPH Capital, afdeling LimiTTellus og herudover i form af
et mindre kontantbeløb. Kapitalnedsættelsen gennemføres, når
offentliggørelsesfristen i selskabslovens § 192, stk. 1 på minimum 4 uger er
udløbet og kun i det omfang, selskabslovens § 193 ikke er til hinder herfor.


1. Forslag fra bestyrelsen om ophævelse af vedtægternes pkt. 2.6.4:


”2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til:

…

2.6.4 at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns fondsbørs."


samt forslag om, at bestyrelsen modtager bemyndigelse til at begære aktierne i
selskabet slettet fra Nasdaq OMX København, når kapitalnedsættelsen er
gennemført.


Generalforsamlingen bemyndigede desuden bestyrelsen til at anmelde ovennævnte
beslutninger om kapitalnedsætte til Erhvervsstyrelsen samt lade de hermed
forbundne vedtægtsændringer registrere hos Erhvervsstyrelsen samtidigt med, at
kapitalnedsættelsen gennemføres.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på
tlf. 61 69 16 20 eller 87 46 49 20. Se også www.formuepleje-limittellus.dk.

20131126 LimiTTellus forløb ekstraordinær generalforsamling.pdf