København, den 24. februar 2014, 2014-02-24 15:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Til aktionærerne i Tower Group A/S i likvidation (CVR-nr.: 64 13 84 13)


Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Tower Group A/S i
likvidation ("Selskabet")


Mandag den 17. marts 2014 kl. 11:30 på adressen

Vendersgade 4, 1. sal, 1363 København K

Dagsorden

1 Valg af dirigent.

2 Godkendelse af endeligt likvidationsregnskab og endelig likvidation.

Uddybning af forslagene

Ad punkt 2 - Godkendelse af endeligt likvidationsregnskab og endelig
likvidation.

Likvidationen afsluttes med en likvidationskonto på kr. 0, hvorfor der ikke
udlod­des likvidationsprovenu til Selskabets aktionærer.

- 0 -

I henhold til Selskabets vedtægter skal det oplyses, at Selskabets aktiekapital
er på nominelt DKK 17.259.501,10 og er fordelt på 172.595.011 aktier à DKK 0,10
(sammenlagt totalt 172.595.110 aktier). Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10
giver én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan
udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere vil der i perioden fra den 24. februar 2014 til den 17. marts 2014 på
Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige
forslag, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter. De øvrige dokumenter, der
skal fremlægges på generalforsamlingen vil være tilgængelige på Selskabets
hjemmeside www.towergroup.dk i perioden fra den 28. februar 2014 til den 17.
marts 2014.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til
dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at
disse spørgsmål er Selskabet i hænde senest den 10. marts 2014. Adgangen til at
stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke
aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve
generalforsamlingen.


- 0 -


For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller
afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold
til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af
stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede
meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i
ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af
registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne
indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af
udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må
være ældre end en (1) måned. Denne dokumentation skal være modtaget af
Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den 10. marts 2014, kl. 23.59. Kun de personer, der på
registreringsdatoen den 10. marts 2014, kl. 23.59 er aktionærer i Selskabet har
ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Det bemærkes, at en
aktionær skal overholde kravene til rettidig anmodning om tildeling af
adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem
registreringsdatoen og generalforsamlingen påvirker ikke stemmeretten på
generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne dog senest den 14.
marts 2014, kl. 23.59, mod behørig legitimation have fremsat anmodning om
tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder
aktier i Selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles hos VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, til og med den 14.
marts 2014, kl. 23.59.

Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig, hvis aktionæren er forhindret i at
deltage.

Tilmeldingsblanket til brug for anmodning om udlevering af adgangskort og
fuldmagtsblanket kan rekvireres via Selskabets hjemmeside, www.towergroup.dk
under "Investor Relations".

Bestilling af adgangskort og/eller afgivelse af fuldmagt til
generalforsamlingen kan også foretages elektronisk på www.vp.dk/gf eller ved at
indsende tilmeldingsblanket og/eller fuldmagtsblanketten til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.

Tilmeldingsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 14.
marts 2014, kl. 23.59, og fuldmagtsblanketter skal senest være VP Investor
Services A/S i hænde den 14. marts 2014, kl. 23.59.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme
skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig
på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk. Aktionærer, der vælger at stemme
per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S,
Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, således, at brevstemmen er
modtaget senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som
er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

- 0 -

København den 24. februar 2014

Med Venlig hilsen

Christian Eichberger

Likvidator



Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Dr. Christian
Eichberger, Likvidator på tlf.:+49 30 32 67 99 51 eller helst via e-mail til
[email protected].

FBM nr 1 - 2014 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf