København, den 17. marts 2014, 2014-03-17 16:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Den 17. marts 2014 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i


Tower Group A/S i likvidation

CVR-nr: 64 13 84 13

("Selskabet")


på adressen Vendersgade 4, 1. sal, 1363 København K.


Dagsordenen var følgende:


(1) Valg af dirigent.


(2) Godkendelse af endeligt likvidationsregnskab og endelig likvidation.



Ad 1:

Likvidator havde i overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.1 udpeget advokat
Dr. Christian Eichberger, til dirigent. Dagsordenens punkt 1 udgik som følge
heraf.


Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med punkt 9.2 i
vedtægterne skulle afholdes på engelsk uden simultantolkning til dansk.


Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt elektronisk via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S’ indberetningssystem og på Selskabets hjemmeside den 24. februar
2014. Endvidere var indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens
informationssystem. De aktionærer, der havde indgivet begæring herom, var
blevet indkaldt samme dato.


Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
overensstemmelse med selskabsloven og Selskabets vedtægter. Ingen af de
tilstedeværende aktionærer havde indsigelser i den forbindelse.


Dirigenten bemærkede, at DKK 9.860.857,10, svarende til 57,13 % af Selskabets
aktiekapital var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt ifølge rapporten
fra VP Securities A/S.


Ad 2:

Der blev fremlagt følgende dokumenter:



• Dokumentation for offentliggørelsen af
likvidationsbeslutningen af den 25. maj 2012 fra Erhvervsstyrelsen med
opfordring til Selskabets kreditorer til at anmelde deres krav inden 3 måneder,


• Likvidationsregnskab for perioden fra 1. januar
2013 til den 31. december 2013, revideret af Selskabets revisor, KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Det endelige likvidationsregnskab
udviste et likvidationsprovenu på DKK 0, og


• Skattekvittance af den 4. marts 2014 fra
skatteregion København.


Likvidator noterede, at alle krav mod Selskabet er blevet behandlet, afklaret
eller indfriet.


Generalforsamlingen godkendte det fremlagte endelige likvidationsregnskab. Det
blev herefter enstemmigt og med samtlige stemmer besluttet at likvidere
Selskabet endeligt. Generalforsamlingen traf således beslutning om endelig
likvidation af Selskabet.


- 0 -


Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Dirigenten (med
substitutionsret) til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen samt
foretage de ændringer i eller tilføjelser til nærværende protokollat,
Selskabets vedtægter og/eller anmeldelsen til Styrelsen, som Styrelsen måtte
kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.


Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede de fremmødte
aktionærer for god ro og orden og afsluttede herefter den ekstraordinære
generalforsamling.


Den ekstraordinære generalforsamling hævet.



Som dirigent:



___________________________

Dr. Christian Eichberger


- 0 -

FBM nr 3 - 2014 - Referat af ekstraordinær generalforsamling.pdf