INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING





Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16)



Nordic Shipholding A/S’ ordinære generalforsamling afholdes



tirsdag den 15. april 2014, kl. 10.30

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.



Dagsorden:


1. Beslutning om at Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på
engelsk

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013

3. Fremlæggelse af årsrapporten for 2013 til godkendelse, meddelelse af
decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion og opløsning af reserve

4. Beslutning om disponering af årets resultat

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelsen

a. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje Selskabets
aktiekapital

1) ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på op til DKK
40.650.000 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og

2) ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på op til DKK
20.325.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i henhold til overstående
bemyndigelser må ikke overstige DKK 40.650.000.

b. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til

1) at udstede konvertible gældsbreve med en samlet hovedstol på op til DKK
500.000.000 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og

2) at udstede konvertible gældsbreve med en samlet hovedstol på op til DKK
250.000.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Den samlede hovedstol af konvertible gældsbreve udstedt i henhold til
ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK 500.000.000.

c. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til

1) at udstede warrants med ret til at tegne nye aktier til en samlet nominel
værdi på op til DKK 40.650.000 med fortegningsret for Selskabets eksisterende
aktionærer, og

2) at udstede warrants med ret til at tegne nye aktier med en samlet nominel
værdi på op til DKK 20.325.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende
aktionærer.

Den samlede nominelle værdi af nye aktier udstedt efter udnyttelse af warrants
udstedt i henhold til ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK
40.650.000.

d. Beslutning om at indføre elektronisk kommunikation i Selskabets
kommunikation med dets aktionærer

e. Beslutning om godkendelse af ny vederlagspolitik for bestyrelse og
direktion

f. Beslutning om at ophæve de eksisterende retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

g. Beslutning om at godkende diverse ændringer til vedtægterne

1) Punkt 1.2: Slette reference til registreret hjemsted.

2) Punkt 9.4: Slette specifikke krav til dokumentation af aktieejerskab.

3) Punkt 9.8: Slette begrænsninger for fuldmagter til bestyrelsen som følge
af ændringer i selskabsloven.

4) Punkt 6.2 og 6.5: Indsætte Erhvervsstyrelsens nye navn (tidligere
“Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”).

h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve op
til 10 % af Selskabets egne aktier

i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet træffe
beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

9. Bemyndigelse til dirigenten

10. Eventuelt







Fuldstændige forslag


Punkt 1 – Beslutning om at Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på
engelsk

Ny lovgivning tillader, at Selskabet udarbejder og aflægger dets årsrapporter
og delårsrapporter på engelsk efter generalforsamlingens godkendelse. Den nye
lovgivning finder anvendelse for årsrapporten 2013 samt for efterfølgende
årsrapporter og delårsrapporter.


Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen vedtager, at Selskabets årsrapport
for 2013 og enhver efterfølgende års- og delårsrapport udarbejdes og aflægges
på engelsk. Hvis forslaget vedtages, kan Selskabet vælge, men er ikke
forpligtet til, at oversætte dets års- og delsårsrapporter til dansk.


Hvis forslaget vedtages, vil følgende ordlyd blive tilføjet punkt 14.2 i
vedtægterne:


“Årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på engelsk.”


Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013 vil blive forelagt på den
ordinære generalforsamling.

Punkt 3 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2013 til godkendelse, meddelelse af
decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion og opløsning af reserve

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for
2013, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2013.


Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen og
direktionen decharge for så vidt angår årsrapporten for 2013.


Bestyrelsen foreslår endvidere, at den særlige reserve oprettet i forbindelse
med kapitalnedsættelsen besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den
5. november 2010 opløses ved overførsel af midlerne til overført resultat.


Punkt 4 – Beslutning om disponering af årets resultat

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om
resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2013, og at årets overskud
således overføres til næste regnskabsår.


Punkt 5 – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2014

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til
medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2014:


Formanden for bestyrelsen: DKK 350.000

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag
til bestyrelsesmedlemmerne Anil Gorthy, Jon Lewis og Philip Clausius.


Punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen forslår genvalg af Knud Pontoppidan, Kristian Mørch, Anil Gorthy,
Jon Lewis og Philip Clausius til bestyrelsen.


En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt
som bilag 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside,
www.nordicshipholding.com.


Punkt 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen forslår genvalg af Selskabets nuværende revisor,
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Punkt 8.a.-8.c. – Generel kommentar

For at sikre at bestyrelsen har den fornødne fleksibilitet i henhold til
vedtægterne til at træffe de beslutninger, der er påkrævede for, at Selskabet
kan opnå yderligere finansiering, har bestyrelsen fremsat visse forslag, der
bemyndiger bestyrelsen til at udstede aktier, warrants og/eller konvertible
gældsbreve.


For at undgå økonomisk udvanding af de eksisterende aktionærer indeholder
bemyndigelserne til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret et krav om,
at kapitalforhøjelsen sker til markedsværdi. For warrants og konvertible
gældsbreve udstedt uden fortegningsret skal udnyttelses-/ konverteringskursen
mindst være markedsværdien på tidspunktet for udstedelse eller på tidspunktet
for udnyttelse/konvertering.


Punkt 8.a(1) – Bemyndigelse til at udstede aktier med fortegningsret

Bestyrelsen forslår at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.1.1, der erstatter punkt 4.1:


“4.1.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at
forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK 40.650.000 med
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er
gældende indtil den 14. april 2019. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres ved
kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne
kan gennemføres til, under eller over markedskurs.”

Bemyndigelsen er endvidere underlagt følgende generelle betingelser og
begrænsninger indsat som nyt punkt 4.1.3, der erstatter punkt 4.4 og 4.5:


“4.1.3 Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i medfør af punkt 4.1
må ikke overstige DKK 40.650.000. De ved kapitalforhøjelserne udstedte aktier
skal være omsætningspapirer og skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i
deres omsættelighed. Aktierne oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i
selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i
forhøjelsesbeslutningen. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kan noteres
på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de
ændringer i vedtægterne som følger af en kapitalforhøjelse i henhold til punkt
4.1.”

Punkt 8.a(2) – Bemyndigelse til at udstede aktier uden fortegningsret

Bestyrelsen forslår at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.1.2, der erstatter punkt 4.2, 4.3 og 4e-4h:


“4.1.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at
forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK 20.325.000 uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er
gældende indtil den 14. april 2019. Kapitalforhøjelserne kan gennemføres ved
kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering. Kapitalforhøjelserne
kan gennemføres til eller over markedskurs.”

Bemyndigelsen er endvidere underlagt de generelle betingelser og begrænsninger
som foreslået i det nye punkt 4.1.3 citeret ovenfor i forbindelse med
dagsordenens punkt 8.a(1).


Punkt 8.b(1) – Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve med
fortegningsret

Bestyrelsen forslår, at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.2.1:


“4.2.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at
optage lån for et samlet lånebeløb på DKK 500.000.000 med fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan
konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april 2019.
Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet
for konvertering eller til en kurs under, svarende til eller over markedskurs
på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle øvrige vilkår
og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen på det
pågældende tidspunkt.”


Bemyndigelsen er endvidere underlagt følgende generelle betingelser og
begrænsninger indsat som nyt punkt 4.2.3 og 4.2.4:


“4.2.3 Den samlede hovedstol for konvertible gældsbreve udstedt i henhold
til ovenstående bemyndigelser må ikke overstige DKK 500.000.000.

4.2.4 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte
kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold
til dette punkt 4.2, for et samlet nominelt beløb på op til DKK 500.000.000
uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende
indtil den 14. april 2019. De nye aktier udstedt ved konvertering skal være
omsætningspapirer. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kan noteres på
navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og
betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af
datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige
rettigheder i selskabet. En bestyrelsesbeslutning om at udstede konvertible
gældsbreve skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at
foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge
af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af
konvertering af sådanne konvertible gældsbreve.”

Punkt 8.b(2) – Bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve uden
fortegningsret

Bestyrelsen forslår, at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.2.2:


“4.2.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at
optage lån for et samlet lånebeløb på DKK 250.000.000 uden fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan
konverteres til stemmeberettigede aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den
14. april 2019. Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen
på tidspunktet for konvertering eller til en kurs svarende til eller over
markedskurs på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev. Alle
øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af
bestyrelsen på det pågældende tidspunkt.”


Bemyndigelsen er endvidere underlagt de generelle betingelser og begrænsninger
foreslået i de nye punkt 4.2.3 og 4.2.4 citeret ovenfor i forbindelse med
dagsordenens punkt 8.b(1).


Punkt 8.c(1) – Bemyndigelse til at udstede warrants med fortegningsret

Bestyrelsen forslår, af følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.3.1:


“4.3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede
warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK
40.650.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april 2019. Udnyttelseskursen
fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller
til en kurs under, svarende til eller over markedskurs på tidspunktet for
udstedelsen af warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants
fastsættes af bestyrelsen på det pågældende tidspunkt.”


Bemyndigelsen er endvidere underlagt følgende generelle betingelser og
begrænsninger indsat som nyt punkt 4.3.3:


“4.3.3 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte
kapitalforhøjelser, der er tilknyttet warrants udstedt i henhold til dette
punkt 4.3, foret samlet nominelt beløb på op til DKK 40.650.000 uden
fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil
den 14. april 2019. De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal
være ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
Bestyrelsen fastsætter øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af
kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for, hvornår de nye aktier
oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. En
bestyrelsesbeslutning om at udstede warrants skal optages i vedtægterne.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets
vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at
udstede warrants og af udnyttelse af sådanne warrants.”

Såfremt forslaget vedtages, foreslår bestyrelsen som følge heraf, at den
eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants i punkt 4.d
slettes.


Punkt 8.c(2) – Bemyndigelse til at udstede warrants uden fortegningsret

Bestyrelsen forslår, at følgende bemyndigelse vedtages og indsættes som nyt
punkt 4.3.2:


“4.3.2 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede
warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK
20.325.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Bemyndigelsen er gældende indtil den 14. april 2019. Udnyttelseskursen
fastsættes til markedskursen på tidspunktet for udnyttelse eller til en kurs
svarende til eller over markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af
warrants. Alle øvrige vilkår og betingelser for warrants, fastsættes af
bestyrelsen på det pågældende tidspunkt.”


Bemyndigelsen er endvidere underlagt de generelle betingelser og begrænsninger
foreslået i det nye punkt 4.3.3 citeret ovenfor i forbindelse med dagsordenens
punkt 8.c(1).



Punkt 8.d – Beslutning om at indføre elektronisk kommunikation i Selskabets
kommunikation med dets aktionærer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter, at samtlige meddelelser
fra Selskabet til enkelte aktionærer kan fremsendes elektronisk via e-mail.


Vedtagelse af forslaget vil medføre at følgende afsnit indsættes som nyt punkt
14:


“14 Elektronisk Kommunikation

14.1 Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder
indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via e-mail.
Meddelelser af generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside,
og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Uanset punkt 14.1 kan
bestyrelsen til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post.

14.2 Selskabet vil indhente e-mailadresser fra registrerede aktionærer
til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til
enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte e-mailadresse.
Detaljeret information om kravene til systemer og de anvendte procedurer for
elektronisk kommunikation er tilgængelige på selskabets hjemmeside.”

Såfremt forslaget vedtages, vil nummereringen for de eksisterende punkt 14-16
ændres til punkt 15-17.


Punkt 8.e – Beslutning om godkendelse af ny Vederlagspolitik for Bestyrelse og
Direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den nye vederlagspolitik
for Selskabets bestyrelse og direktion (Vederlagspolitikken) vedtaget af
bestyrelsen den 11. marts 2014 og vedlagt som bilag 2. Vederlagspolitikken
fastlægger de overordnede rammer for aflønning af Selskabets bestyrelse,
direktion og øvrige fremtidige medarbejdere.


Punkt 8.f – Beslutning om at ophæve de eksisterende retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender, at de eksisterende
retningslinjer for incitamentsaflønning af Selskabets bestyrelse og direktion
som vedtaget af generalforsamlingen den 22. april 2010 ophæves, idet ingen
medlemmer af Selskabets nuværende bestyrelse eller direktion skal modtage
incitamentsaflønning fra Selskabet. Såfremt forslaget vedtages, vil punkt 5 i
vedtægterne blive slettet.


Punkt 8.g – Beslutning om at godkende diverse ændringer til vedtægterne

Bestyrelsen foreslår visse ændringer til vedtægterne f.eks. for at afspejle de
seneste vedtagne ændringer af selskabsloven:


Vedr. dagsordenens punkt 8.g(1):

Selskabsloven indeholder ikke længere krav om, at vedtægterne skal indeholde
oplysning om Selskabets registrerede hjemsted. Som følge heraf foreslås, at
punkt 1.2 slettes: ”Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.”


Vedr. dagsordenens punkt 8.g(2):

Bestyrelsen foreslår, at følgende specifikke krav til dokumentation af
aktieejerskab i punkt 9.4, 4. sætning slettes: “…der højest må være 2 uger
gammel…”.

Vedr. dagsordenens punkt 8.g(3):

De seneste vedtagne ændringer til selskabsloven ophæver tidsbegrænsninger for
fuldmagter meddelt til bestyrelsen. Som følge heraf foreslås, at punkt 9.8
ændres til følgende:

“9.8 En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen
tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter.”


Vedr. dagsordenens punkt 8.g(4):

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret navn til Erhvervsstyrelsen. Som følge
heraf foreslås, at punkt 6.2 og 6.5 tilpasses, således at det nye navn
reflekteres.


Udkast til vedtægterne med bestyrelsens foreslåede ændringer kan findes på
Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com.


Punkt 8.h – Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet
erhverve op til 10 % af Selskabets egne aktier.

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets egne aktier til en kurs svarende
til den noterede aktiekurs på erhvervelsestidspunktet med en afvigelse på op
til 10 %. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generelforsamling.


Punkt 8.i – Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet træffe
beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
Selskabet udlodde ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens
begrænsninger.


Det er ikke et krav, at bemyndigelsen optages i vedtægterne, hvorfor
bestyrelsen foreslår, at punkt 17 slettes.


Punkt 9 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med
substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen
og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for
at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.



---


Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 8.a-8.d samt punkt 8.g,
kræves tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige
forslag kræves simpel majoritet.


Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 fordelt på 406.158.403
aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme.


Registreringsdatoen er tirsdag den 8. april 2014.


Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder,
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har
løst adgangskort som beskrevet nedenfor.


Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S’
hjemmeside, www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse
til VP Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via fax: 43 58 88 67
eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade
14, P.O. Box 4040, 2300 København S ved at anvende en blanket, der kan hentes
på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com.


Anmodning om adgangskort skal være Selskabet i hænde seneste fredag den 11.
april 2014.


Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart.
Fuldmagter kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en
blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e-mail: [email protected].


Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest fredag den 11. april 2014.


Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generelforsamling kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer
kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende
brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e—mail: [email protected].


Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest mandag den 14. april 2014, kl.
12.00.


Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med
dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen, de fuldstændige
forslag med bilag 1 og 2, udkast til vedtægter med bestyrelsens forslag,
årsrapporten for 2013 og oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.


Spørgsmål fra aktionærerne før den ordinære generalforsamling

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til
brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved
almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Strandvejen 102 E, 2900 Hellerup
eller via e-mail: [email protected]. Spørgsmålene skal være Selskabet
i hænde senest mandag den 14. april 2014.


Forfriskninger

Der vil blive serveret kaffe, te og vand efter den ordinære generalforsamling.


Vejbeskrivelse

Man kan komme til PwC med bil eller bus. Bemærk venligst, at der et begrænset
antal parkeringspladser i de omkringliggende gader. Det nærmeste parkeringshus
ligger i Waterfront Shopping (3 timers gratis parkering). Offentlig transport
til den ordinære generalforsamling er mulig med bus (linje 1A).





Hellerup, den 24. marts 2014





Bestyrelsen

Brevstemme.pdf