15. april 2014

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2014

Forløb af ordinær generalforsamling den 15. april 2014 i Nordic Shipholding A/S

Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, tirsdag den 15. april 2014, ordinær
generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 24. marts 2014.


Det blev vedtaget, at selskabets årsrapporter fra regnskabsåret 2013 udarbejdes
og aflægges på engelsk.


Årsrapporten for 2013, bestyrelsens vederlag for 2013 og bestyrelsens forslag
om resultatdisponering blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion
og bestyrelse, og den særlige reserve oprettet i forbindelse med
kapitalnedsættelsen den 5. november 2010 blev opløst.


Bestyrelsens vederlag for 2014 blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Kristian Mørch, Anil Gorthy,
Jon Lewis og Philip Clausius genvalgt til bestyrelsen.


PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som selskabets revisor.


Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


-- Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje
selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil i alt
nominelt DKK 40.650.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at forhøje
selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil i alt
nominelt DKK 20.325.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer.
-- Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i henhold til bemyndigelserne
til at forhøje selskabets aktiekapital må ikke overstige DKK 40.650.000.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere at optage lån for et
samlet lånebeløb på DKK 500.000.000 med fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der kan
konverteres til aktier.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at optage lån for
et samlet lånebeløb på DKK 250.000.000 uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres
til stemmeberettigede aktier.
-- Den samlede hovedstol af konvertible gældsbreve udstedt i henhold til
bemyndigelserne til at optage lån må ikke overstige DKK 500.000.000.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere gange at udstede
warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt
DKK 40.650.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen ad en eller flere gange at udstede warrants
med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK
20.325.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
-- Den samlede nominelle værdi af de nye aktier udstedt efter udnyttelse af
warrants udstedt i henhold til bemyndigelserne til at udstede warrants må
ikke overstige DKK 40.650.000.
-- Indførelse af elektronisk kommunikation i selskabets kommunikation med dets
aktionærer.
-- Godkendelse af ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.
-- Ophævelse af eksisterende retningslinjer for incitamentsaflønning af
bestyrelse og direktion.

Herudover godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om diverse
tekniske ændringer til vedtægterne.


Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af
selskabets egne aktier til en kurs svarende til den noterede kurs på
erhvervelsestidspunktet med en afvigelse på op til 10 %, samt til at træffe
beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud
Pontoppidan som formand og Jon Lewis som næstformand.





København, den 15. april 2014



Med venlig hilsen


Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: 4058 3640.

Vedtægter.pdf