Ikast den, 2014-07-31 10:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

First North meddelelse nr. 38/2014

DK Company A/S

La Cours Vej 6

7430 Ikast, Danmark

Telefon: 96 600 700

Fax: 96 600 710

CVR nr.: 24 43 11 18

E-mail:[email protected]

Website: www.dkcompany.com



Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling i DK Company A/S

DK Company A/S har i dag, den 31. juli 2014, afholdt ekstraordinær
generalforsamling, på selskabets adresse La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:

Ad 1.

Bestyrelsen foreslog Søren Bak Lauritsen som dirigent. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at nominelt Dkr. 60.487.601, svarende til 88,9% af
aktiekapitalen var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var
lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i
forhold til dagsordenens punkter.

Ad 2.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet Alexander Martensen-Larsen
som nyt medlem af bestyrelsen.

Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med
selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers
ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder.

Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med et ekstra medlem, Alexander
Martensen-Larsen blev valgt af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse var
ikke på valg. Selskabets bestyrelse består herefter af Bo Knudsen (formand),
Jacob Vinther (næstformand), Janne Moltke-Leth og Alexander Martensen-Larsen.

Ad 3.

a. Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring, således at binavnene Blue
Willi’s A/S og DK Classic A/S tilføjes vedtægternes § 1, stk. 2, idet
aktiviteterne knyttet til disse navne er flyttet til DK Company A/S.

Vedtægternes §1, stk. 2 vil som følge heraf ændres til sålydende:

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: “Kaffe Clothing
Company A/S, Kön og Mön A/S, Kidzone A/S, K-Retail ApS, Designersmarket A/S,
Occupied A/S, Blue Willi’s A/S og DK Classic A/S”.

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer.

Ad 4.

Dirigenten Søren Bak Lauritsen blev bemyndiget til at underskrive udskriften af
forhandlingsprotokollen samt til at foretage eller af tredjemand at lade
foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige,
herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante
danske myndigheder samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående.

Ad. 5

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.


Ikast, den 31. juli 2014

På bestyrelsens vegne


Bo Knudsen

Bestyrelsesformand


Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5.
Sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700