NASDAQ OMX Copenhagen A/S
17. december 2014

Nikolaj Plads 6
Selskabsmeddelelse nr. 23

1007 København K


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Spar Nord Bank A/S fremsatte den 8. december 2014 et betinget, frivilligt
købstilbud på alle aktier i A/S Nørresundby Bank. I henhold til § 6, stk. 3 i
vedtægterne for A/S Nørresundby Bank har Spar Nord Bank A/S i forbindelse med
købstilbuddet anmodet Nørresundby Bank om at afholde en ekstraordinær
generalforsamling med henblik på at ophæve A/S Nørresundby Banks
stemmeretsbegrænsninger i vedtægternes § 10, stk. 2.

Vi skal derfor meddele, at A/S Nørresundby Bank afholder ekstraordinær
generalforsamling

torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00

i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Dagsorden

1. Ændring af reglerne om aktionærernes udøvelse af stemmeret og dermed af
vedtægternes § 10, stk. 2, hvor nuværende stemmeretsbegrænsninger er
følgende:

Stemmeretten udøves efter følgende regler:

Ejeren af 1 - 99 stk. aktier har 1 stemme

" " 100 - 199 " " " 2 stemmer

" " 200 - 399 " " " 3 "

" " 400 - 699 " " " 4 "

" " 700 - 999 " " " 5 "

" " 1000 - 1499 " " " 6 "

" " 1500 - 1999 " " " 7 "

" " 2000 - 2999 " " " 8 "

" " 3000 - 4999 " " " 9 "

" " 5000 - 6999 " " " 10 "

" " 7000 stk. aktier eller derover har 11 stemmer.

Spar Nord Bank A/S fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægternes § 10,
stk. 2, således at ovennævnte regler om stemmeretsbegrænsninger ophæves og
erstattes af følgende:

”Hver aktie giver én stemme”.


Deltagelse i generalforsamlingen

Betingelserne for at deltage i og stemme på generalforsamlingen er, at
aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen senest den 8. januar
2015, idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen på denne dag
(”registreringsdatoen”) jf. vedtægternes § 10 stk. 2.

For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest
den 9. januar 2015 jf. vedtægternes § 10 stk. 1.

Adgangskort kan bestilles i perioden 23. december 2014 – 9. januar 2015.
Bestilling sker ved henvendelse i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger
eller via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.


Brevstemme/fuldmagt

Såfremt en aktionær ikke kan møde op, kan stemmeafgivelse ske som brevstemme,
eller der kan afgives fuldmagt. Brevstemmer skal være banken i hænde senest
onsdag den 14. januar 2015 kl. 10.00, mens fuldmagter skal være banken i hænde
senest den 9. januar 2015.

Afgivelse af brevstemme og fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på bankens
hjemmeside fra den 23. december 2014. Desuden kan formularen hertil enten
bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail
til [email protected], ligesom formularen er tilgængelig på
bankens hjemmeside.

For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse m.v. henvises til
bankens vedtægter, der er gængelige på bankens hjemmeside.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.


Venlig hilsen


Mads Hvolby Andreas Rasmussen

Formand for bestyrelsen Bankdirektør

2014.12.17_Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf