Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag den 29. januar i Hotel Hans Egede
i Nuuk kl. 16.00 grønlandsk tid (CET +4 timer)

Nuuk, 2015-01-20 15:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Til NunaMinerals A/S’ aktionærer

Den 3. december 2014 offentliggjorde NunaMinerals A/S (”NunaMinerals A/S” eller
”Selskabet”) at det Grønlandske Selvstyre har indvilliget i at tilføre
Selskabet et lån på kr. 4.500.000 for styrkelse af NunaMinerals A/S’
kortfristede kapitalgrundlag. Lånet blev blandt andet ydet under forudsætning
af, at Selskabet indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvorved der
stilles forslag om en restrukturering og rekapitalisering af Selskabets
aktiekapital, således at Selskabet får mulighed for at søge langsigtet
finansiering til at fortsætte sine aktiviteter.

Selskabet har i en længere periode søgt langsigtet finansiering af sine
aktiviteter, men det har desværre ikke været muligt at opnå en sådan
finansiering til sikring af Selskabets fortsatte aktiviteter.

Forslagene under dagsordens punkt 2 eller alternativt punkt 3 er fremsat til
aktionærerne, idet Selskabet fortsat er i en så kritisk likviditetsmæssig
situation, at Selskabet ikke er i stand til at fortsætte sine aktiviteter
baseret på dets nuværende likviditetsmæssige position. Efter vedtagelse af
forslagene under dagsordens punkt 2 og 3 vil Selskabet fortsætte sin søgning
efter likviditet og en holdbar løsning til sikring af Selskabets fortsatte
drift.

Det meddeles i overensstemmelse med § 4 i Selskabets vedtægter, at der afholdes
ekstraordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S torsdag den 29. januar 2015
på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk kl. 16:00 grønlandsk tid.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation.


1. Baseret på en anmodning fra det Grønlandske Selvstyre, præsenterer
bestyrelsen følgende forslag:


a. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier
fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf;


b. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 137.954.700 fra kr.
137.954.700 til kr. 0 til dækning af tab;


c. Anmodning om afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S;


d. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr. 500.000 og op
til nominelt kr. 921.542 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved
konvertering af gæld og/eller ved kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre
og/eller Greenland Holding A/S; og


e. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt 1.837.552 kr. ved
kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for
eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og
Greenland Holding A/S).


Forslagene under dagsordens punkt 2 (A-E) er fremsat som ét samlet forslag og
kan kun vedtages som et forslag.


1. Bestyrelsen fremsætter som et alternativ og kun hvis dagsordenens punkt 2
ikke vedtages på generalforsamlingen, følgende forslag:


a. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier
fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; og


b. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 135.195.606 fra kr.
137.954.700 til kr. 2.759.094 til dækning af tab.


Punkt 3 er betinget af, at punkt 2 ikke bliver vedtaget på generalforsamlingen.
Hvis

punkt 2 vedtages, vil bestyrelsen tilbagekalde punkt 3.


1. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at:


a. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt
kr. 5.000.000 med fortegningsret for eksisterende aktionærer;


b. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt
kr. 5.000.000 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; og


c. Maksimum på samlet udnyttelse samt andre betingelser for udnyttelse af
bemyndigelserne under dagsordenens punkt 4A-4B.


1. Bemyndigelse til dirigenten.


1. Eventuelt.


Fuldstændige forslag samt formular til fuldmagt samt formular til bestilling af
adgangskort findes i vedlagte PDF-fil.


Majoritetskrav

Forslag under dagsordenens punkt 2A-B, D-E og punkt 3-4 kan kun tiltrædes,
såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i Selskabet har været
repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for
forslagene. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.


Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 137.954.700 fordelt i aktier á kr. 5
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at
aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen er
blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet.


Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har rekvireret et
adgangskort i tide, som beskrevet nedenfor.

I henhold til vedtægternes § 6.01 er deltagelse betinget af, at aktionæren
personligt eller skriftligt har anmodet om et adgangskort fra NunaMinerals A/S,
Issortarfimmut 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, telefonisk +299 36 20 00, pr. fax
+299 36 20 10 eller pr. e-mail til [email protected] senest lørdag den 24.
januar 2015 kl. 16:00 grønlandsk tid.

Aktionærer som ikke er noteret i Selskabets aktiebog, skal dokumentere sin
aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP
Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut, og samtidig afgive en
skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften
har afhændet sine aktier, og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter
generalforsamlingens afholdelse.


Fuldmagt

Aktionærer som ikke forventer at møde op på generalforsamlingen kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller en person udpeget af aktionæren ved at indgive
fuldmagten til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, fax
+ 299 36 20 10 eller med e-mail til [email protected]. Fuldmagtsblanketten
skal være modtaget af Selskabet senest lørdag den 24. januar 2015 kl. 16:00
grønlandsk tid.

Nuuk, 20. januar 2015

Bestyrelsen





Ole Christiansen, direktør og CEO, mobiltelefon nr.: +299 55 18 57
Birks Bovaird, formand for bestyrelsen, mobiltelefon nr. +1 416 518
0100

Meddelelse_2015_03_ExtraGenfors.pdf