NASDAQ OMX Copenhagen A/S
28. januar 2015

Nikolaj Plads 6
Selskabsmeddelelse nr. 4

1007 København K


Nordjyske Bank A/S har den 14. januar 2015 fremsat et anbefalet betinget,
frivilligt købstilbud på alle aktier i A/S Nørresundby Bank. En af
betingelserne i købstilbuddet er ophævelse af stemmeretsbegrænsningerne i
vedtægternes § 10, stk. 2.

Vi skal derfor meddele, at A/S Nørresundby Bank afholder ekstraordinær
generalforsamling

torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Dagsorden

Ændring af reglerne om aktionærernes udøvelse af stemmeret og dermed af
vedtægternes § 10, stk. 2, hvor nuværende stemmeretsbegrænsninger er følgende:

Stemmeretten udøves efter følgende regler:

Ejeren af 1 - 99 stk. aktier har 1 stemme

" " 100 - 199 " " " 2
stemmer

" " 200 - 399 " " " 3
"

" " 400 - 699 " " " 4
"

" " 700 - 999 " " " 5
"

" " 1000 - 1499 " " " 6
"

" " 1500 - 1999 " " " 7
"

" " 2000 - 2999 " " " 8
"

" " 3000 - 4999 " " " 9
"

" " 5000 - 6999 " " " 10
"

" " 7000 stk. aktier eller derover har 11 stemmer.

Bestyrelsen fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægternes § 10, stk. 2,
således at ovennævnte regler om stemmeretsbegrænsninger ophæves og erstattes af
følgende:

”Hver aktie giver én stemme”.

Deltagelse i generalforsamlingen

I forbindelse med Nordjyske Banks købstilbud har mange aktionærer allerede
afgivet fuldmagt til undertegnede med henblik på vedtagelse af
vedtægtsændringen. Hvis disse aktionærer ønsker at deltage i
generalforsamlingen, kan der rekvireres et adgangskort uden stemmer.

For øvrige aktionærer er betingelserne for at deltage i og stemme på
generalforsamlingen, at aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen
senest den 19. februar 2015, idet stemmeretten afgøres på baggrund af
aktiebesiddelsen på denne dag (”registreringsdatoen”) jf. vedtægternes § 10
stk. 2.

For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest
den 23. februar 2015 jf. vedtægternes § 10 stk. 1. Adgangskort kan bestilles i
perioden 4. februar 2015 til 23. februar 2015. Bestilling sker ved henvendelse
i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger eller via InvestorPortalen på
bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.

Brevstemme/fuldmagt

Såfremt en aktionær ikke kan møde op, og der ikke allerede er givet fuldmagt i
forbindelse med accept af købstilbuddet, kan dette stadig ske ved at benytte
den med købstilbuddet fremsendte fuldmagtsblanket. Alternativt kan
stemmeafgivelse ske som brevstemme, eller der kan afgives fuldmagt. Brevstemmer
skal være banken i hænde senest onsdag den 25. februar 2015 kl. 10.00, mens
fuldmagter skal være banken i hænde senest den 23. februar 2015.

Afgivelse af brevstemme og fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på bankens
hjemmeside fra den 4. februar 2015. Desuden kan formularen hertil enten
bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail
til [email protected], ligesom formularen er tilgængelig på
bankens hjemmeside.

For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse m.v. henvises til
bankens vedtægter, der er tilgængelige på bankens hjemmeside.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.


Venlig hilsen


Mads Hvolby Andreas Rasmussen

Formand for bestyrelsen Bankdirektør

20150128_Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf