Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015


Ordinær generalforsamling i Skjern Bank A/S


Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Ringkøbing-Skjern
Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern, tirsdag den 17. marts 2015 kl.
19.00.


Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle
fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på
www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er fredag den
13. marts 2015 kl. 23.59.

Sidste frist for telefonisk bestilling af adgangskort, er fredag den 13. marts
2015 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk bliver sendt
pr. post.


Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år

2. Godkendelse af Skjern Banks vederlagspolitik 2015

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet


Efter tur afgår:

Carsten Thygesen

Kaj Eriksen

Hans Jeppesen

Jesper Ørnskov

Finn Erik Kristiansen

Torben Ohlsen


Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

Carsten Thygesen

Kaj Eriksen

Hans Jeppesen

Jesper Ørnskov

Finn Erik Kristiansen

Torben Ohlsen


Repræsentantskab og bestyrelse har ved indstilling til genvalg lagt vægt på at
sikre et bredt kompetencegrundlag i repræsentantskabet, herunder i relation til
erhvervserfaring, alder, geografi etc.


6. Valg af revisor

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer

Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at
lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt
10 % af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198,
forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % fra den på købstidspunktet
seneste noterede slutkøbekurs.


8. Eventuelt


Dokumenter

Dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der
skal fremlægges herunder revideret årsrapport, samt blanketter til brug for
afgivelse af brevstemme eller fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens
hjemmeside, www.skjernbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse.


Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af
nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter
giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen
aktionær kan afgive stemme for mere end 5% af den til enhver tid værende
nominelle aktiekapital.


Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie,
skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er tirsdag den 10. marts
2015 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden
samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på
indførelse i bankens ejerbog.


Brevstemme

Brevstemme kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk eller printes fra
www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern
eller indscannet pr. e-mail til [email protected].

Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Skjern Bank senest mandag den 16.
marts 2015 kl. 12.00.


Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og
dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via
www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme
hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan
sendes til Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet pr. e-mail
til [email protected].

Fuldmagten skal være banken i hænde senest fredag den 13. marts 2015 kl. 23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene
gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det
tidspunkt, hvor fuldmagten gives.


Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens
punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att.
bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til [email protected].

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden
generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på
generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for
generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanligvis at
stille spørgsmål under generalforsamlingen.


Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.


Venlig hilsen

Skjern Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Ladekjær Jeppesen

Formand

7_2015 Dagsorden til generalforsamling.pdf