NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26.
februar 2015

Nikolaj Plads 6
Selskabsmeddelelse nr. 10

1007 København K


Nordjyske Bank A/S ("Nordjyske Bank") har oplyst, at en midlertidig og ikke
bindende optælling af antal modtagne tilsagn om accepter fra aktionærer i A/S
Nørresundby Bank (”Nørresundby Bank”) viser, at der samlet er modtaget tilsagn
om et antal accepter, der bevirker, at Nordjyske Bank, såfremt købstilbuddet
gennemføres, vil eje mere end 90 % af aktierne og stemmerettighederne i
Nørresundby Bank (fraregnet Nørresundby Banks beholdning af egne aktier).

Det forventes på den baggrund, at betingelsen i Nordjyske Banks købstilbud om
tilsagn om accept fra mere en 90 % af Nørresundby Banks aktiekapital og
stemmerettigheder (fraregnet Nørresundby Banks beholdning af egne aktier) vil
være opfyldt på tidspunktet for købstilbuddets afslutning.

Såfremt betingelsen i Nordjyske Banks købstilbud om ophævelse af stemmeloft i
Nørresundby Banks vedtægter opfyldes på den ekstraordinære generalforsamling i
Nørresundby Bank senere i dag, og forudsat at der ikke indtræder en Væsentlig
Negativ Begivenhed, som anført i Nordjyske Banks købstilbud, forventer
Nørresundby Bank, at Nordjyske Bank i morgen den 27. februar 2015 inden kl.
12.00 vil erklære Købstilbuddet for ubetinget og endeligt under forudsætning
af, at alle betingelser er opfyldt på dette tidspunkt. Nordjyske Bank vil
offentliggøre det endelige antal modtagne accepter af købstilbuddet i
forbindelse med offentliggørelsen af Nordjyske Banks meddelelse om
købstilbuddets frafald, forlængelse eller afslutning den 27. februar 2015.

Såfremt Nordjyske Bank erklærer købstilbuddet ubetinget og endeligt gennemført,
er det planen, at Nordjyske Bank vil gennemføre en fusion med Nørresundby Bank
i umiddelbar forlængelse af købstilbuddets gennemførelse. Fusionen forventes
gennemført uden en forudgående tvangsindløsning. Nordjyske Bank vil blive det
fortsættende selskab i fusionen, og Nørresundby Bank vil i konsekvens af
fusionens gennemførelse ophøre med at eksistere, og alle aktiver og
forpligtelser, herunder samtlige medarbejdere i Nørresundby Bank vil som helhed
blive overdraget til den fortsættende bank.

Såfremt købstilbuddet erklæres endeligt og ubetinget, forventer bestyrelserne i
Nordjyske Bank og Nørresundby Bank således at underskrive en fælles fusionsplan
og -redegørelse den 1. marts 2015, og det forventes, at Erhvervsstyrelsen vil
offentliggøre modtagelsen af denne fælles fusionsplan og -redegørelse samt
vurderingsmændenes udtalelse om kreditorernes stilling den 2. marts 2015.

Vederlaget i fusionen vil svare til vederlaget i Nordjyske Banks købstilbud,
således, at de resterende minoritetsaktionærer i Nørresundby Bank efter
købstilbuddets gennemførelse for hver aktie a nominelt kr. 10 i Nørresundby
Bank (det ophørende selskab) vil blive vederlagt med én aktie a nominelt kr. 10
i Nordjyske Bank og en kontantbetaling på kr. 335.

Nordjyske Bank forventes i så fald at offentliggøre en udvidet
selskabsmeddelelse indeholdende de oplysninger, der kræves i et prospekt, den
2. marts 2015.

Det forventes, at fusionens vedtagelse vil blive behandlet på
generalforsamlinger i henholdsvis Nordjyske Bank og Nørresundby Bank den 31.
marts 2015.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.

Venlig hilsen


Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson

Bankdirektør Bankdirektør

20150226_Midlertig optælling af accepter.pdf