Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S

København, 2015-03-10 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S torsdag den 9. april 2015, kl. 10:00 hos Rønne & Lundgren
Advokatpartnerselskab, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent


1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

-- Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes


1. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

-- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion


1. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

-- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år


1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

-- Bestyrelsen stiller forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen i
vedtægternes § 8 opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til i
perioden indtil den 8. april 2020 at forhøje selskabets aktiekapital ad én
eller flere gange med samlet set indtil i alt nominelt DKK 25.000.000.
Forslaget indebærer, at vedtægternes § 8 ændres til følgende:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000, jf. dog
stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000, jf. dog
stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige
aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for
selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier
til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i
perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes
ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000.
Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på
anden måde.”

De nye aktier, der udstedes i henhold til stk.1 og stk. 2 ovenfor, udstedes til
ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne skal være
omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres
omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær
skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis.

De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer,
dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for
kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen
bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som
måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående
bemyndigelser.

6. Valg af bestyrelse

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael
Vinther, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen

1. Valg af revisor

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young P/S,
CVR-nr. 30 70 02 28

1. Eventuelt

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6 og 7 kan vedtages med simpel
majoritet. Forslag under dagsordenens pkt. 5 kan vedtages med kvalificeret
majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets
årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog
noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Bredgade 30,
1260 København K, eller på e-mailadressen: [email protected]. I
overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af
skriftlige spørgsmål den 1. april 2015.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100)
fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende
til 118.890.260 (et
hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk.
aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold
til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at
stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller
erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen
og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen
eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 2. april 2015 kl. 23.59. På registreringsdatoen
opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på
registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af
aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget
af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for
at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
indtil den 1. april 2015 kl. 23.59 rekvireres via Computershare A/S’
hjemmeside: www.computershare.dk eller ved skriftlig henvendelse til
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98
eller via e-mail på [email protected] (tilmeldingsblanket kan findes på
www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.
Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden
for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at
stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at
brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest den 8. april 2015, kl. 12:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten
på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på [email protected]
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk). For at sikre identifikation
skal alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer eller navn og
adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved
stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.newcap.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagtsblanket være modtaget hos Computershare A/S senest den 8.
april 2015 kl. 12.00. Fuldmagt kan sendes til Computershare A/S, Kongevejen
418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail på
[email protected].


NewCap Holding A/S

Bestyrelsen


For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen


Telefon: +45 8816 3000

E-mail: [email protected]

Selskabsmeddelelse 3 2015.pdf