Den 11. marts 2015 afholdtes generalforsamling i Jutlander Bank A/S i Hobro
Idrætscenter, Hobro.


Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2014 samt forslag til fordeling af
overskud blev godkendt. Det blev besluttet, at udbetale udbytte svarende til
kr. 2,50 pr. aktie.


Lønpolitik for Jutlander Bank A/S blev godkendt.

Bestyrelsens fremlagde forslag om ændring af bankens vedtægter.


Forslagene indebar:

-- Tilretning af størrelsen af bankens sparekassereserve som følge af
dagsværdireguleringer.
-- Reduktion af repræsentantskabet til 75 medlemmer frem mod den ordinære
generalforsamling i 2018 ændres, således at repræsentantskabet fra og med
den ordinære generalforsamling 2018 består af 103 medlemmer. 62 medlemmer
vælges af generalforsamlingen og 36 medlemmer vælges på aktionærmøder,
herunder 2 medlemmer i en ny Randers-kreds. Samtidig foreslog bestyrelsen,
at Fonden for Sparekassen Himmerlands og Sparekassen Hobro Fondens
udpegelse af repræsentantskabsmedlemmer fremover ikke behøver at ske
forskudt, således fondene kan udpege alle 5 repræsentantskabsmedlemmer
samtidig.
-- Optagelse af Jutlander Bank Leasing A/S som binavn for banken.


Bestyrelsen fremlagde endvidere forslag, om at advokat Bo Holse bemyndigedes
til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen
til Erhvervsstyrelsen.


Forslag om ændring af bankens vedtægter samt forslag om bemyndigelse til
advokat Bo Holse blev vedtaget af generalforsamlingen.


Der blev valgt 21 medlemmer til repræsentantskabet. Navnene offentliggøres
senere.

Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som ny revisor for Jutlander Bank A/S.


Forslag om, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 198
bemyndiger bestyrelsen, til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling,
mod vederlag at lade selskabet erhverve egne aktier til eje eller pant med op
til 10 % af bankens aktiekapital, blev vedtaget.


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rette til undertegnede på telefon
9657 5800.


Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S


Per Sønderup

ordførende direktør

Selskabsmeddelelse nr 4-2015.pdf