Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern,
17. marts 2015

Nikolaj Plads 6

1007 København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015


Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 17. marts 2015 i Skjern


Formanden for bankens repræsentantskab, Hans Jeppesen, bød velkommen til de
fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab
udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.


Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de fornødne indkaldelsesvarsler
havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og
stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret
årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket,
i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens
hjemmeside.


Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens
virksomhed i det forløbe år og fremlagde A/S Skjern Banks vederlagspolitik 2015
til godkendelse.


Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og vederlagspolitikken blev
godkendt.


Dagsordenens punkt 3:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev
godkendt.


Dagsordenens punkt 4:

Det blev vedtaget at overføre årets underskud tkr. 56.036 således:


1.000 kr.


Udbytte for regnskabsåret 0

Henlagt til egenkapitalen -56.036

I alt anvendt -56.036


Dagsordenens punkt 5:

På valg til repræsentantskabet var:


Carsten Thygesen

Kaj Eriksen

Hans Jeppesen

Jesper Ørnskov

Finn Erik Kristiansen

Torben Ohlsen


Valgt til repræsentantskabet blev:


Carsten Thygesen (genvalgt)

Kaj Eriksen (genvalgt)

Hans Jeppesen (genvalgt)

Jesper Ørnskov (genvalgt)

Finn Erik Kristiansen (genvalgt)

Torben Ohlsen (genvalgt)


Dagsordenens punkt 6:

På valg som bankens revisor var:


PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Der var genvalg til:


PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Dagsordenens punkt 7:

Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at
lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt
10% af bankens aktiekapital jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat
at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste
noterede slutkøbekurs.


Blev givet uden bemærkninger.


Dagsordenens punkt 8:


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand
takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.


Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i
bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen
herom.



Venlig hilsen

Skjern Bank


Per Munck

[email protected]

9_Referat ordinær generalforsamling 17.03.2015.pdf