Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 14. april 2015




INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING



Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr. 76 35 17 16)





Nordic Shipholding A/S’ ordinære generalforsamling afholdes



tirsdag den 14. april 2015, kl. 10.30

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.


Dagsorden:


1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2014 til godkendelse og meddelelse af
decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion
3. Beslutning om disponering af årets resultat
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen
1. Beslutning om at ændre selskabets aktier fra ihændehaveraktier til
navneaktier
2. Beslutning om at foretage visse redaktionelle ændringer af vedtægterne
for at reflektere ny terminologi og udløb af warrants
3. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve
egne aktier
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt



Fuldstændige forslag


Punkt 1 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014 vil blive forelagt på den
ordinære generalforsamling.


Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2014 til godkendelse og meddelelse
af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for
2014, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2014.


Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen og
direktionen decharge for så vidt angår årsrapporten for 2014.


Punkt 3 – Beslutning om disponering af årets resultat

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om
resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2014, og at årets overskud
således overføres til næste regnskabsår.


Punkt 4 – Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015

Bestyrelsen forslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til
medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2015:


Formanden for bestyrelsen: DKK 350.000

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag
til bestyrelsesmedlemmerne Jon Lewis og Philip Clausius og, hvis valgt til
bestyrelsen, Kanak Kapur, jf. nedenfor.


Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen forslår genvalg af Knud Pontoppidan, Kristian Mørch, Jon Lewis og
Philip Clausius til bestyrelsen samt valg af Kanak Kapur som nyt medlem til
bestyrelsen.


En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt
som appendix 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside,
www.nordicshipholding.com.


Punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen forslår genvalg af Selskabets nuværende revisor,
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Punkt 7.a – Beslutning om at ændre selskabets aktier fra ihændehaveraktier til
navneaktier

Muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier vil blive afskaffet, såfremt et
nyt lovforslag, der er sendt i høring, vedtages. Derfor foreslår bestyrelsen at
ændre selskabets aktier fra ihændehaveraktier til navneaktier.


Som konsekvens heraf vil ”…ihændehaverpapirer, men kan…” blive erstattet af
”…navneaktier og skal…” i pkt. 3.5, 4.1.3, 4.2.4, 4.3.3, 4a.6, 4c.6 og bilag 2,
og ”…indeholdende en fortegnelse over samtlige navnenoterede aktionærer i
selskabet.”, vil blive slettet i pkt. 3.6.


Derudover foreslås det at slette ”…gennem Erhvervsstyrelsens it-system…” i pkt.
6.5, idet der for navneaktier ikke er et krav om, at indkaldelse til
generalforsamling sker via Erhvervsstyrelsens it-system.


Punkt 7.b – Beslutning om at foretage visse redaktionelle ændringer af
vedtægterne for at reflektere ny terminologi og udløb af warrants

Bestyrelsen foreslår at foretage følgende redaktionelle ændringer af
vedtægterne for at reflektere ny terminologi og udløb af warrants:


1. Pkt. 3.8: Udskiftning af ”NASDAQ OMX Copenhagen A/S” med ”Nasdaq
Copenhagen”, for at reflektere NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ handelsplatforms
nye navn.
2. Pkt. 4b.1: Pkt. 4b.1 samt bilag 1 slettes, idet warrantprogrammet omhandlet
i bilag 1 er udløbet. Som konsekvens heraf ændres referencer til bilag 2
til bilag 1.
3. Pkt. 3.5, 3.6, 4a.6, 4c.6, 6.5 og 9.4: Ændring af ”aktiebog” til ”ejerbog”
for at ensrette terminologien anvendt i vedtægterne.


Udkast til vedtægter med bestyrelsens foreslåede ændringer kan findes på
Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com.


Punkt 7.c – Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at lade Selskabet
erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
Selskabet erhverve eller indgå aftaler om at erhverve op til 20 % af Selskabets
egne aktier til en kurs svarende til den noterede aktiekurs på erhvervelses-
henholdsvis aftaletidspunktet med en afvigelse på op til 10 %. Bemyndigelsen er
gældende indtil 14. april 2020.


Punkt 8 – Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med
substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen
og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for
at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.



---


Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 7.a-7.b, kræves
tilslutning fra mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige
forslag kræves simpel majoritet.


Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 fordelt på 406.158.403
aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme.


Registreringsdatoen er tirsdag den 7. april 2015.


Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder,
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har
løst adgangskort som beskrevet nedenfor.


Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S’
hjemmeside, www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse
til VP Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via fax: 43 58 88 67,
via e-mail: [email protected] eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S ved at anvende
en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com.


Anmodning om adgangskort skal være VP Investor Services A/S i hænde seneste
fredag den 10. april 2015.


Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart.
Fuldmagter kan afgives elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en
blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e-mail: [email protected].


Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 10.
april 2015.


Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære
generelforsamling, kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer
kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende
brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside,
www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via
fax: 43 58 88 67 eller e—mail: [email protected].


Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 13.
april 2015, kl. 12.00.


Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med
dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen, de fuldstændige
forslag med appendix 1, udkast til vedtægter med bestyrelsens forslag til
ændringer, årsrapporten for 2014 og oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.


Spørgsmål fra aktionærerne før den ordinære generalforsamling

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til
brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved
almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Sundkrogsgade 19, 2., 2100
København Ø, eller via e-mail: [email protected]. Spørgsmålene skal
være Selskabet i hænde senest mandag den 13. april 2015.


Forfriskninger

Der vil blive serveret kaffe, te og vand ved den ordinære generalforsamling.


Vejbeskrivelse

Man kan komme til PwC med bil eller bus. Bemærk venligst, at der et begrænset
antal parkeringspladser i de omkringliggende gader. Det nærmeste parkeringshus
ligger i Waterfront Shopping, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup (3 timers
gratis parkering). Offentlig transport til den ordinære generalforsamling er
mulig med bus (linje 1A).





København, den 23. marts 2015





Bestyrelsen

Appendix 1.pdf