Ikast den, 2015-03-26 11:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

First North meddelelse nr. 48/2015

DK Company A/S

La Cours Vej 6

7430 Ikast, Danmark

Telefon: 96 600 700

Fax: 96 600 710

CVR nr.: 24 43 11 18

E-mail:[email protected]

Website: www.dkcompany.com


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015
kl. 14.00 på adressen DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning.

1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2014.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bo Boulund Knudsen stiller op til genvalg.

Jacob Vinther stiller op til genvalg.

Janne Moltke-Leth stiller op til genvalg.

Alexander Martensen-Larsen stiller op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af den samlede bestyrelse.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaternes kvalifikationer,
ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed.
Information om de nuværende bestyrelsesmedlemmer findes på selskabets
hjemmeside www.dkcompany.com under About Us / Management.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
som revisor for selskabet.

1. Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse og aktionærer indenfor 6 ugers
fristen i selskabets vedtægters § 4, stk. 7.

1. Eventuelt.


Majoritetskrav

Godkendelse, vedtagelse og valg sker ved simpel stemmeflerhed.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er torsdag den 16. april 2015.

En aktionær har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen på baggrund
af de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen enten er blevet noteret for
i selskabets aktiebog, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på DK Company A/S'
hjemmeside: www.dkcompany.com/Investor. Endvidere kan De bestille adgangskort
ved at kontakte selskabet pr. e-mail på [email protected] eller ved brev
til selskabets kontor DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt vedkommende senest
mandag den 20. april 2015 kl. 23.59 mod behørig legitimation, har fremsat
begæring om udlevering af adgangskort.

Fuldmagt/brevstemme

Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De give
fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand eller alternativt brevstemme.

Fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket findes på www.dkcompany.com/Investor
eller kan rekvireres pr. e-mail til selskabet på [email protected] eller
ved brev til selskabets kontor DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

Afgivelse af fuldmagt skal være selskabet i hænde senest mandag den 20. april
2015 kl. 23.59. Afgivelse af brevstemme skal være selskabet i hænde senest
onsdag den 22. april 2015 kl. 12.00.

Afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen kan ske på selskabets hjemmeside:
www.dkcompany.com/Investor eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6,
7430 Ikast, eller via e-mail [email protected]. Gives fuldmagt til
tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme måde som
aktionærer.

Afgivelse af brevstemme kan ske på selskabets hjemmeside:
www.dkcompany.com/Investor eller ved brev til selskabets kontor DK Company A/S,
La Cours Vej 6, 7430 Ikast, eller via e-mail [email protected].

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske elektronisk på
investorportallen på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com under Investor /
Annual General Meeting / To Shareholder Portal og log på med NemID.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør 68.077.539,21 kr., fordelt på
fordelt på 2.014.128.379 aktier af nominelt 0,0338 kr. Hver aktie på 0,0338
giver én stemme.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via VP
Securities til aktionærernes konti i egne depotbanker.

Følgende materiale kan fra i dag hentes på selskabets hjemmeside
www.dkcompany.com/Investor

-- Indkaldelsen
-- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den
seneste reviderede årsrapport
-- Dagsorden og de fuldstændige forslag
-- Fuldmagt eller brevstemme til brug for stemmeafgivelse

Praktiske oplysninger

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til direktion og bestyrelse
blive besvaret.


Ikast, den 26. marts 2015

På bestyrelsens vegne


Bo Knudsen


Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5.
sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Administrerende Direktør Jens
Poulsen på telefon +45 96 600 700.

BILAG 1 Kandidater til bestyrelse.pdf