Den ordinære generalforsamling i ØK blev afholdt i dag på Radisson BLU Falconer
Hotel & Conference Center, Frederiksberg, hvor dagsordenens punkter blev
behandlet.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2014 blev godkendt, og der meddeltes decharge for bestyrelsen
og direktionen.

Honorarerne til bestyrelsen for 2015 blev vedtaget.

Generalforsamlingen valgte de nominerede kandidater til bestyrelsen. Henning
Kruse Petersen, Preben Sunke og Connie Astrup-Larsen blev genvalgt, og Michael
Hauge Sørensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ernest & Young P/S, blev genvalgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier. Forslagene
om ændring af selskabets navn til Santa Fe Group A/S og sletning af binavne
samt ændringer af selskabets formål og referencer til hjemmeside og e-mail i
vedtægterne blev vedtaget. Endvidere blev forslagene om ændring af selskabets
tegningsregel og om nye overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
selskabets direktion m.fl. ligeledes vedtaget. Dirigenten blev bemyndiget til
at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning
Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag
på vedlagte bilag.


Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni



Yderligere information:



Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
+45 3525 4300
[email protected]

Nr. 4 ØK's ordinær generalforsamling resumé og konstituering.pdf