Ishøj, Danmark, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Fondsbørsmeddelelse nr. 03-15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling hos Selskabets advokat:


Tirsdag den 28. april 2015, kl. 16.00 hos


Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V


Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til
godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes.

3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for direktion og bestyrelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til
resultatdisponering, som anført i årsrapporten for 2014.

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
selskabet erhverve egne aktier svarende til ikke over 20% af selskabets
aktiekapital til markedsværdi som fastsat af bestyrelsen, idet den tilbudte
pris per aktie dog maksimalt må afvige med 10% fra enten selskabets senest
offentliggjorte indre værdi eller fra den officielle lukkekurs på Nasdaq
Copenhagen dagen før tilbuddet. Bemyndigelsen er gældende indtil 28. april
2020.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af René Spogárd og Jakob Haldor Topsøe samt nyvalg
af René Eghammer og Steen B. Jørgensen. En beskrivelse af de opstillede
kandidaters ledelseshverv er vedlagt som bilag 1.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

8. Godkendelse af løn- og honorarpolitik, inkl. overordnede retningslinjer for
incitaments-aflønning

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen
udarbejdede løn- og honorarpolitik, inkl. overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets ledelse, vedlagt som bilag 2. Godkendelse
heraf vil medføre, at følgende tilføjes selskabets vedtægter som ny § 14.6:
”Selskabet har fastlagt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne, der er godkendt på
selskabets generalforsamling, er offentliggjort på selskabets hjemmeside,
www.deltaq.dk.”

9. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 34.945.590 fordelt på 3.494.559
aktier á nominelt DKK 10. Hver aktie á nominelt DKK 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 21. april 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder,
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har
løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres senest fredag den 24. april 2015 via
aktionærportalen på selskabets hjemmeside, www.deltaq.dk, eller ved henvendelse
til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller e-mail [email protected].
Tilmeldingsblanket kan findes på selskabets hjemmeside.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at
afgive fuldmagt eller brevstemme, jf. nedenfor. Bemærk venligst at der ikke kan
afgives både fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside,
www.deltaq.dk, eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på
selskabets hjemmeside. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til
Computershare A/S på fax +45 45460998 eller e-mail [email protected].

Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 24. april 2015.

Brevstemme

Brevstemme kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside, www.deltaq.dk, eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der
kan hentes på selskabets hjemmeside. Den underskrevne skriftlige blanket sendes
til Computershare A/S på fax +45 45460998 eller e-mail [email protected].
Bemærk venligst at en afgivet brevstemme ikke kan tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 27. april
2015, kl. 12.00.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til
brug for generalforsamlingen. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til
Deltaq A/S på e-mail [email protected].

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside, www.deltaq.dk, vil der frem til og med dagen for
generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen,
herunder årsrapporten for 2014, oplysninger om det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelse med dagsorden, bilag
og fuldstændige forslag.

Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen


Deltaq a/s

Bestyrelsen

Deltaq - Fondsbørsmeddelelse nr. 03-15.pdf