Agenda og forløb af ordinær generalforsamling

København, 2015-04-09 13:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --














Agenda og forløb af

ordinær generalforsamling



i



NewCap Holding A/S

Amaliegade 14, 2

1256 København K

CVR-nr.: 13 25 53 42



torsdag den 9. april 2015, kl. 10:00

hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab

Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup


Dagsorden


1. Præsentation af dirigent

Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab blev
præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 46,6 % af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til en nominel kapital på DKK 27.689.412 og
55.378.824 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.


1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne
år.

Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse.
Koncernens resultat for regnskabsåret 2014 udgør DKK 3.796.000 før skat mod DKK
-17.409.000 i 2013.

Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var
tilfredsstillende.

Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til
efterretning, og at årsrapporten var godkendt.


1. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og
direktionen for regnskabsåret 2014.


1. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre
årets resultat til næste år.


1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at opdatere
bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 8.

Vedtægternes § 8 har herefter følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000, jf. dog
stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000, jf. dog
stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige
aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for
selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier
til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i
perioden frem til og med den 8. april 2020.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes
ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000.
Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på
anden måde.

De nye aktier, der udstedes i henhold til stk.1 og stk. 2 ovenfor, udstedes til
ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne skal være
omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres
omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær
skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis. De nye
aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog
senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for
kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen
bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som
måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående
bemyndigelser.”


1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz,
Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §

120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge Mogens de Linde, Michael

Vinther, Peter Reedtz, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen til

selskabets bestyrelse.


1. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge
selskabets revisor, Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28.


1. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Der var ikke yderligere forhold til drøftelse.



-----oo0oo-----



Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:


____________________

Karsten Pedersen



For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

+45 8816 3000

+45 2370 5885

Selskabsmeddelelse nr 7.pdf