14. april 2015

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 3/2015

Forløb af ordinær generalforsamling den 14. april 2015 i Nordic Shipholding A/S

Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, tirsdag den 14. april 2015, ordinær
generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 23. marts 2015.


Årsrapporten for 2014, bestyrelsens vederlag for 2014 og bestyrelsens forslag
om resultatdisponering blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion
og bestyrelse.


Bestyrelsens vederlag for 2015 blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Kristian Mørch, Jon Lewis og
Philip Clausius genvalgt og Kanak Kapur blev nyvalgt til bestyrelsen.


PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som selskabets revisor.


Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


-- Ændring af selskabets aktier fra ihændehaveraktier til navneaktier.
-- Visse redaktionelle ændringer af vedtægterne for at reflektere ny
terminologi og udløb af warrants.
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til
indtil 14. april 2020
at
erhverve eller indgå aftaler om at erhverve op til 20 % af Selskabets egne
aktier til en kurs svarende til den noterede aktiekurs på erhvervelses-
henholdsvis aftaletidspunktet med en afvigelse på op til 10 %.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud
Pontoppidan som formand og Jon Lewis som næstformand.



København, den 14. april 2015



Med venlig hilsen


Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 3929 1000.

Vedtægter AGM2015.pdf