Ikast den, 2015-04-23 14:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

First North meddelelse nr. 49/2015

DK Company A/S

La Cours Vej 6

7430 Ikast, Danmark

Telefon: 96 600 700

Fax: 96 600 710

CVR nr.: 24 43 11 18

E-mail:[email protected]

Website: www.dkcompany.com


Beslutninger på den ordinære generalforsamling i DK Company A/S

DK Company A/S har i dag, den 23. april 2015, afholdt ordinær
generalforsamling, på selskabets adresse La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:

Bestyrelsen foreslog Jacob Vinther som dirigent. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.

Dirigenten konstaterede at nominelt kr. 60.487.542, svarende til 88,85% af
aktiekapitalen var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var
lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i
forhold til dagsordenens punkter.

Ad 1.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets aktiviteter for 2014. Beretningen
blev taget til efterretning.

Ad 2.

Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2014. Årsrapporten blev
enstemmigt godkendt.

Ad 3.

Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014 blev
vedtaget. Det blev besluttet at overføre årets resultat til næste år.

Ad 4.

Den samlede bestyrelse stillede op til genvalg til bestyrelsen.

Kandidaterne blev valgt af generalforsamlingen. Hvorefter selskabets bestyrelse
består af Bo Boulund Knudsen, Jacob Vinther, Janne Moltke-Leth og Alexander
Martensen-Larsen.

Ad 5.

Bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young, Godkendt
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, blev enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen.

Ad 6.

Der var ikke indkommet forslag for aktionærer indenfor 6 ugers fristen jf.
vedtægternes §4, stk. 7.

Ad 7.

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.


Som dirigent

Jacob Vinther


Bestyrelsens sammensætning

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bo
Boulund Knudsen som formand og Jacob Vinther som næstformand.

Til bestyrelsens revisionsudvalg blev Bo Boulund Knudsen (formand) og Jacob
Vinther genvalgt.


Ikast, den 23. april 2015

På bestyrelsens vegne


Bo Boulund Knudsen

Bestyrelsesformand


Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5.
sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700