Vedtægter for Prime
Office A/S

CVR-nr.
30 55 86 42

1 Navn

style="font-size:10pt;">1.1 Selskabets navn er Prime Office A/S.

style="font-size:10pt;">2 Hjemsted

style="font-size:10pt;">2.1 Selskabets hjemsted er Århus kommune.

style="font-size:10pt;">3 Formål

style="font-size:10pt;">3.1 Selskabets formål er at drive
ejendomsinvesteringsvirksomhed i Tyskland ved køb, salg, besiddelse, udvikling
og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem
datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er
beslægtet hermed.

style="font-size:10pt;">4 Selskabets kapital

style="font-size:10pt;">4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 159.665.700, der
fordeles i aktier a DKK 50 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt.

style="font-size:10pt;">5 Selskabets aktier

style="font-size:10pt;">5.1 Aktierne er ihændehaveraktier, men kan noteres på
navn i selskabets ejerbog.

style="font-size:10pt;">5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

style="font-size:10pt;">5.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen
aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier indløse af
selskabet eller andre.

style="font-size:10pt;">5.4 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en
ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige selskabets
aktier.

style="font-size:10pt;">5.5 Aktierne er optaget til notering på Nasdaq OMX
Copenhagen A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities
A/S. Ejerbogen føres på selskabets vegne af VP Investor Service A/S, CVR-nr. 21
59 93 36, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

style="font-size:10pt;">6 Elektronisk kommunikation mellem selskabet og
aktionærerne

style="font-size:10pt;">6.1 Al kommunikation fra selskabet til den enkelte
aktionær skal ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være
tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger
af selskabsloven. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede
aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det
er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte
elektroniske adresse.

style="font-size:10pt;">6.2 Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet
skal ske elektronisk ved e-mail til [email protected]

style="font-size:10pt;">6.3 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside,
www.primeoffice.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte
systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk
kommunikation.

style="font-size:10pt;">7 Generalforsamling

style="font-size:10pt;">7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i
alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse
vedtægter fastsætter.

style="font-size:10pt;">7.2 Selskabets generalforsamlinger holdes i selskabets
hjemstedskommune.

style="font-size:10pt;">7.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så
god tid, at den reviderede årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter
regnskabsåret udløb.

style="font-size:10pt;">7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med
mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
EDB-informationssystem samt ved e-mail til alle i aktiebogen registrerede
aktionærer, der har fremsat begæring herom.

style="font-size:10pt;">7.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet
og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
Såfremt der skal træffes beslutning om vedtægtsændring efter selskabslovens §
107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget,
ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær.

style="font-size:10pt;">7.6 Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal fremsættes til selskabets kontor senest 6 uger
før generalforsamlingen.

style="font-size:10pt;">7.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette
hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af
bestyrelsen senest to uger efter, at skriftlig begæring herom til behandling af
et bestemt angivet emne er indgivet pr. e-mail til selskabet af aktionærer, som
ejer mindst en femtedel af aktiekapitalen.

style="font-size:10pt;">8 Generalforsamlingens dagsorden m.v.

style="font-size:10pt;">8.1 I en sammenhængende periode på 3 uger og senest 3
uger før enhver generalforsamling gøres følgende oplysninger tilgængelige på
selskabets hjemmeside og sendes samtidig pr. e-mail til enhver noteret aktionær
som har fremsat anmodning herom:

style="font-size:10pt;">a) Indkaldelsen

style="font-size:10pt;">b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen

style="font-size:10pt;">c) De dokumenter, der skal fremlægges på
generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende
den reviderede årsrapport

style="font-size:10pt;">d) Dagsordnen og de fuldstændige forslag

style="font-size:10pt;">e) Eventuelle formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse
formularer sendes direkte til aktionærerne.

style="font-size:10pt;">8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:

style="font-size:10pt;">a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i
det forløbne år.

style="font-size:10pt;">b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

style="font-size:10pt;">c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud
efter forslag fra bestyrelsen.

style="font-size:10pt;">d) Valg af bestyrelse.

style="font-size:10pt;">e) Valg af revisorer.

style="font-size:10pt;">f) Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.


style="font-size:10pt;">g) Eventuelt.

style="font-size:10pt;">9 Dirigent på generalforsamlingen

style="font-size:10pt;">9.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en
af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat.

style="font-size:10pt;">9.2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en
protokol, der skal underskrives af dirigenten, og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

10 Fremmøde, stemmeret
og majoritetskrav

10.1 Hvert aktiebeløb på DKK 50 giver en stemme. Stemmeret på
generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret
adgangskort.

style="font-size:10pt;">10.2 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling
og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som
aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før
generalforsamlingens afholdelse.

style="font-size:10pt;">10.3 Enhver aktionær har adgang til selskabets
generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest tre kalenderdage forud for
dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort på
selskabets kontor. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets
aktiebog. Alternativt mod forevisning af depotudskrift fra Værdipapircentralen
eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen på
registreringsdatoen.

style="font-size:10pt;">10.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved
fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold
til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en
forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort.
Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved
adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og
dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét
år.

style="font-size:10pt;">10.5 Selskabets generalforsamlinger er åbne for
repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort.

style="font-size:10pt;">10.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes
ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte
stemmeberettigede aktionærer, medmindre vedtægterne eller selskabsloven
foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

style="font-size:10pt;">11 Bestyrelse

style="font-size:10pt;">11.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.

style="font-size:10pt;">11.2 De af generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.

style="font-size:10pt;">11.3 Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere
end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor
bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.

style="font-size:10pt;">11.4 Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer
vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen, såfremt der er krav
herom i den til enhver tid gældende lovgivning herom.

style="font-size:10pt;">11.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en
næstformand.

style="font-size:10pt;">11.6 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel
stemmeflerhed.

style="font-size:10pt;">11.7 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller
kollektiv.

style="font-size:10pt;">11.8 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden med
nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

style="font-size:10pt;">11.9 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en
protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af
bestyrelsen

style="font-size:10pt;">11.10 Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens
honorar.

style="font-size:10pt;">12 Direktion

style="font-size:10pt;">12.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion
bestående af 1-2 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets
virksomhed.

style="font-size:10pt;">13 Tegningsregel

style="font-size:10pt;">13.1 Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i
forening med én direktør eller af den samlede bestyrelse i
forening.

style="font-size:10pt;">14 Regnskab

style="font-size:10pt;">14.1 Selskabets regnskabsår er
kalenderåret.

style="font-size:10pt;">14.2 Selskabets årsrapport revideres af én eller flere
statsautoriserede revisorer.

style="font-size:10pt;">14.3 Selskabets revisorer vælges af generalforsamlingen
for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

style="font-size:10pt;">14.4 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i
overensstemmelse med IFRS og skal give et retvisende billede af selskabets
aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

style="font-size:10pt;">15 Værdiansættelse af aktiver og beregning af indre
værdi m.v.

style="font-size:10pt;">15.1 Værdien af selskabets og dets datterselskabers
ejendomme fastsættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper,
der fremgår af selskabets årsrapport.

style="font-size:10pt;">15.2 Den indre værdi pr. aktie beregnes som selskabets
egenkapital ekskl. eventuelle minoriteter divideret med antallet af udstedte
aktier. Den indre værdi pr. aktie offentliggøres i selskabets årsrapporter og
delårsrapporter.

style="font-size:10pt;">15.3 Alle lovpligtige oplysninger om selskabet,
herunder oplysninger efter FAIF-lovens § 62, kan findes på selskabets
hjemmeside; www.primeoffice.dk.


style="font-size:10pt;">Således vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling den 28. april 2015.


style="font-size:10pt;">Offentliggjorte fondsbørsmeddelelser udarbejdes på
dansk og kan ses på selskabets hjemmeside, www.primeoffice.dk.


style="font-size:10pt;">Med venlig hilsen


Prime Office A/S


style="font-size:10pt;">Flemming Lindeløv Mogens Vinther
Møller

style="font-size:10pt;">Bestyrelsesformand Administrerende
direktør

Vedtægter 27. maj 2015.pdf