Selskabsmeddelelse nr. 6/2015
_______________________________________________________________________________



Ektraordinær generalforsamling

erria A/S

cvr-nr. 15300574

__________________________________________________________


Tidspunkt: 12. august 2015 kl. 09:00

Sted: Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup.


Bestyrelsen har udpeget advokat Ole Maare som dirigent.



DAGSORDEN



1. Valg af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Adm. dir. Anne Kathrine Steenbjerge.

Baggrunden for ovenstående forslag er, at bestyrelsen ønsker valg af en yngre
person med logistik- og transportbaggrund, for at forstærke bestyrelsens
kompetencer og for at igangsætte en generationsskifte proces over de næste år.

CV vedrørende Anne Kathrine Steenbjerge vedhæftes indkaldelsen.


Særlige vedtagelseskrav

Forslaget i pkt. 1 på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 7.896.686, fordelt på aktier a kr. 1,00. Hver
aktie på nominelt kr. 1,00 giver én stemme.

Registreringsdatoen er den 5. august 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget
af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal bestille
adgangskort hos Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup (tlf.:3336
4400, fax: 3336 4401 eller e-mail: [email protected]) senest kl. 23.59 den 7.
august 2015.

Fuldmagt

Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt kan vedlagte fuldmagts – og
brevstemmeblanket anvendes. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden
downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og
brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2.,
2770 Kastrup i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i
hænde senest kl. 23.59 den 7. august 2015.

Brevstemme

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan afgives ved brug af
vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten
kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og
brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2.,
2770 Kastrup i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i
hænde senest kl. 12.00 den 11. august 2015. Afgivne brevstemmer kan ikke
tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for den ekstraordinære generalforsamling stille
spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for den
ekstraordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til Erria A/S,
Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup eller på e-mail: [email protected].

Oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside www.erria.dk vil indkaldelsen, dagsordenen, det
samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt
fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for den ekstraordinære
generalforsamling være offentliggjort fra den 15. juli 2015. Oplysningerne vil
tillige senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling være fremlagt på
selskabets hovedkontor i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 16:00 til gennemsyn
for aktionærerne.

For yderligere information kontakt CEO Henrik N. Andersen på telefon
+45 3336 4400