Selskabsmeddelelse nr. 07/2015
Den 12. august 2015, kl. 09.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
ERRIA A/S, Amager Strandvej 290, 2., 2770 Kastrup.

Formanden, direktør Kaare Vagner, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen
havde udpeget advokat Ole Maare som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse med dagsorden var udsendt den 14. juli
2015 til de navnenoterede aktionærer, og offentliggørelse er sket på selskabets
hjemmeside efter de for selskabet gældende bestemmelser i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig, idet 81,88 % af aktiekapitalen var repræsenteret, enten ved
fremmøde eller ved fuldmagt. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Dagsordenen var følgende, efter at valg af dirigent var overstået:

1. Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Adm.dir. Anne Kathrine Steenbjerge.

Baggrunden for ovenstående forslag er, at bestyrelsen ønsker valg
af en yngre person med

logistik- og transportbaggrund, for at forstærke bestyrelsens
kompetencer og for at igangsætte

en generationsskifte proces over de næste år.

CV vedrørende Anne Kathrine Steenbjerge vedhæftedes indkaldelsen.

Formanden, direktør Kaare Vagner foreslog nyvalg af Adm. direktør
Anne Kathrine Steenbjerge.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Der forelå ikke yderligere til behandling.


Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ole Maare til at foretage anmeldelse af
det vedtagne overfor

Erhvervsstyrelsen, samt i den forbindelse at foretage de ændringer, som måtte
blive forlangt af Erhvervsstyrelsen

for registrering.

---oOo---


Formanden fik ordet og takkede aktionærerne for fremmødet til
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.