Selskabsmeddelelse nr. 22/2015

Fortegningsemissionen i Østjydsk Bank forventes gennemført med et bruttoprovenu
på 83,4 mio.kr.

Østjydsk Bank offentliggjorde den 18. november 2015 prospekt vedrørende udbud
af 83.440.000 stk. nye aktier med fortegningsret for bankens eksisterende
aktionærer, jfr. selskabsmeddelelse af 18. november 2015.

Tegningsperioden for de udbudte aktier er afsluttet, og Østjydsk Bank kan
konstatere, at emissionen er fuldtegnet. 73.562.686 stk. aktier, svarende til
88,2 % af de det samlede antal aktier i udbuddet, er tegnet ved udnyttelse af
tegningsretter.

De resterende 9.877.314 stk. aktier, svarende til 11,8 % af det samlede antal
aktier i udbuddet, er tegnet af Henrik Østenkjær Lind samt en række kunder hos
Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab efter tildeling, i henhold til
bindende tilsagn om, på visse betingelser, at tegne aktier i forbindelse med
udbuddet. Arbejdernes Landsbank har ved udnyttelse af tegningsretter bibeholdt
deres ejerandel på 12 %.

Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle de nye aktier er
sket, og de udbudte aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt
den 11. december 2015.

De udbudte aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og
officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S i ISIN-koden for bankens
eksisterende aktier (DK0010017607), hvilket forventes at ske den 14. december
2015.

Efter registrering af de nye aktier vil Østjydsk Banks aktiekapital udgøre
nominelt 44.700.000 kr. fordelt på 89.400.000 stk. aktier a nominelt 0,50 kr.

Udbuddet er en del af bankens rekapitaliseringsplan som, ud over udbuddet,
består af optagelse af ny tabsabsorberende hybrid kernekapital for 75 mio. kr.
Østjydsk Bank forventer inden for kort tid efter gennemførelsen af udbuddet, at
optage den ny tabsabsorberende hybride kernekapital.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
undertegnede, på telefon 9668 4220.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov

Bankdirektør

Forløb af emission.pdf