Til aktionærerne i Nordjyske Bank A/S, CVR. nr. 30 82 87 12.

Vi skal hermed meddele, at banken holder ordinær generalforsamling

tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00

i Arena Nord, Rimmens Allé 37, Frederikshavn med transmission til Aalborg
Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg. Aktionærerne kan frit vælge,
hvilket af stederne der ønskes adgangskort til, ligesom aktionærerne har samme
rettigheder og muligheder begge steder.

Dagsordenen er følgende:

A Valg af dirigent efter indstilling fra repræsentantskabet

B Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

C Forelæggelse af årsrapport, der består af revideret
årsregnskab samt ledelsesberetning, til godkendelse, samt beslutning om
anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

D Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab

D.1 Forslag til ændring i bankens vedtægter:

§ 1: Binavnet A/S Nordbank udgår

§ 2: Bemyndigelse til udvidelse af
aktiekapitalen foreslås forlænget til 15. marts 2021

§ 2a: Bemyndigelsen udgår, idet
kapitalforhøjelsen er gennemført

D.2 Godkendelse af bankens lønpolitik

D.3 Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens
bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier, jf. selskabslovens § 198.

E Valg af medlemmer til repræsentantskabet

F Valg af revisorer

G Eventuelt


Offentliggørelse af indkaldelse

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning
om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
årsrapport for 2015 samt fuldmagts- og brevstemme­blanketten er at finde på
www.nordjyskebank.dk fra torsdag den 18. februar 2016.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt
fuldmagts- og brevstemmeblan­ketten, er samme dag sendt pr. brev til de
navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Aktiekapitalen i banken er nominelt DKK 183.645.150, og hvert påbegyndt DKK 100
i samlet aktiebesiddelse giver 1 stemme på generalforsamlingen. 1.000 stemmer
er dog det højeste antal stemmer, en aktionær kan afgive på egne vegne. Der
henvises i øvrigt til § 9 i bankens vedtægter.

Jf. vedtægternes § 11 kan forslag til vedtægtsændringer kun vedtages, når
mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen med
stemmeret, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Såfremt forslaget er
vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en
enkelt generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, uden
hensyn til det repræsenterede aktiebeløb.

Det bemærkes, at forslagene til vedtægtsændringer under dagsordenens punkt D.1
er enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet. Forslagene kan derfor vedtages
endeligt på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital vedtager
forslaget. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Procedurer for deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive
brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 8. marts 2016.

Kun personer, der på ovennævnte registreringsdato er aktionærer i banken, har
ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, bemærk dog nedenfor om
aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af bankens
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af
stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede
meddelelser til banken om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i
ejerbogen, men som er modtaget af banken inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og
medtages i opgørelsen, dokumenteres ved behørig dokumentation. Denne
dokumentation skal være modtaget af banken inden udløbet af
registreringsdatoen.

Rekvirering af adgangskort

Generalforsamlingen afholdes i Arena Nord i Frederikshavn, og transmitteres til
Aalborg Kongres & Kultur Center i Aalborg. Aktionærerne kan frit vælge, hvilket
af stederne der ønskes adgangskort til, ligesom aktionærerne har samme
rettigheder og muligheder begge steder.

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den
11. marts 2016 kl. 23.59 elektronisk have rekvireret adgangskort til
generalforsamlingen via Investorportalen på bankens hjemmeside
www.nordjyskebank.dk.

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ligeledes ske ved
henvendelse i en af bankens filialer til og med fredag den 11. marts 2016 kl.
16.00.

Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i banken på
registreringsdatoen.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for
eksempel er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via InvestorPortalen på bankens hjemmeside
www.nordjyskebank.dk.

Fuldmagter kan også afgives skriftlig ved brug af fuldmagtsblanketten, der er
tilgængelig på bankens hjemmeside. Udfyldte og underskrevne blanketter skal
returneres til en af bankens filialer senest fredag den 11. marts 2016 kl.
16.00, eller være modtaget af banken pr. email til
[email protected], senest fredag den 11. marts 2016 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme
skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via InvestorPortalen på bankens hjemmeside
www.nordjyskebank.dk.

Brevstemmer kan også afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, der
er tilgængelig på bankens hjemmeside. Udfyldte og underskrevne blanketter skal
være modtaget i bankens hovedkontor beliggende på adressen Torvet 4, 9400
Nørresundby eller på email til [email protected] senest mandag
den 14. marts 2016 inden kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget af banken, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt det øvrige
materiale til brug for generalforsamlingen både skriftligt før
generalforsamlingen og mundtligt på selve generalforsamlingen. Skriftlige
spørgsmål kan fremsendes pr. post til bankens hovedkontor beliggende på
adressen Torvet 4, 9400 Nørresundby eller pr. email til
[email protected].

04.2016_Indkaldelse til generalforsamling.pdf