Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2016


Formanden for bankens repræsentantskab, Hans Jeppesen, bød velkommen til de
fremmødte aktionærer.


Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab
udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.


Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler
havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og
stemmerettigheder, dagsordenen, de fuldstændige forslag herunder revideret
årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket,
i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens
hjemmeside.


Dagsordenens punkt 1 og 2:


Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens
virksomhed i det forløbe år og fremlagde A/S Skjern Banks vederlagspolitik 2016
til godkendelse


Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og vederlagspolitikken blev
godkendt.


Dagsordenens punkt 3:


Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev
godkendt.


Dagsordenens punkt 4:


Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 40.115 således:


1.000
kr.


Udbytte for regnskabsåret 0

Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter 1.831

Henlagt til egenkapitalen 38.284

I alt anvendt 40.115


Dagsordenens punkt 5:


På valg til repræsentantskabet var:


Dorte H. Knudsen

Søren Dalum Tinggaard

Poul Frandsen

Jens K. Pedersen

Ole Strandbygaard

Tommy Noer

Mike Jensen

Michael Albrechtslund


Valgt til repræsentantskabet blev:


Dorte H. Knudsen (genvalgt)

Søren Dalum Tinggaard (genvalgt)

Poul Frandsen (genvalgt)

Jens K. Pedersen (genvalgt)

Ole Strandbygaard (genvalgt)

Tommy Noer (genvalgt)

Mike Jensen (genvalgt)

Michael Albrechtslund (nyvalgt)


Dagsordenens punkt 6:


På valg som bankens revisor:


PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Der var genvalg til:


PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Dagsordenens punkt 7a og b:


Repræsentantskabet og bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægterne


a. Ændring af §15 stk. 1. fsv. angår bestyrelsen udvides fra 3-5 medlemmer til
4-6 medlemmer.


Forslaget blev vedtaget.


b. Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at
lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt
10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198,
forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet
seneste noterede slutkøbekurs.


Forslaget blev vedtaget.


Dagsordenens punkt 8:


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand
takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.


Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i
bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen
herom.


Venlig hilsen

Skjern Bank


Per Munck

[email protected]

3_2016 Referat generalforsamling.pdf