Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.

________________________________________________________________________________

Meddelelse nr. 5

9. marts 2016

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i


Dampskibsselskabet NORDEN A/S

torsdag den 7. april 2016, kl. 15.00, i salen "Norway" på

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København.

(Bemærk venligst ændret lokalitet i forhold til tidligere år)



Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.


DAGSORDEN:

A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.


B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.


C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat i henhold til den
godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for 2015, og at årets
resultat anvendes som følger:


Overført, reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode tUSD -248.177
Overført resultat tUSD -37.622
tUSD -285.799


D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alison J. F. Riegels afgår efter tur. Efter 31 år som medlem af bestyrelsen har
Alison J. F. Riegels efter eget ønske valgt ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Johanne Riegels Østergård.

Karsten Knudsen afgår efter tur. Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten
Knudsen.

Om de to kandidater kan oplyses følgende:


Johanne Riegels Østergård, Arkitekt, født 1971, 44 år. Dansk statsborger.
Vurderes som ikke-uafhængig på grund af tilknytning til storaktionær.

Karriere:

2015- : Project Manager, New Business Development, DIS, Study Abroad in
Scandinavia

2008-2013: Program direktør, Architecture & Design samt Urban Studies, DIS.

2002-2008: Ekstern lektor og assisterede program direktør, Architecture &
Design, DIS, samt ejer af virksomheden Arkitekt Johanne Riegels Østergård

1998-2001: Designer, Bernard Tschumi Architects, New York, USA

Andre ledelseserhverv: Bestyrelsesposter i A/S Motortramp, D/S Orients Fond
samt Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S.

Uddannelse: Arkitekt, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Master
of Science; Advanced Architectural Design, Columbia University, New York, USA,
Senior Executive Bestyrelsesuddannelse, Bestyrelsesakademiet, Finance,
Accounting and Value Assesment, Copenhagen Business School Executive.

Motivation: Johanne Riegels Østergård indstilles til valg pga. følgende
kompetencer af særlig relevans for NORDEN: Generel ledelse, finans- og
forretningsindsigt samt indgående kendskab til NORDENs værdier og historie.


Karsten Knudsen, Direktør, født 1953, 62 år. Dansk statsborger.
Bestyrelsesmedlem siden 2008. Senest genvalgt i 2013. Uafhængig.

Andre ledelseshverv: Neas Energy A/S (F), Polaris IV Invest Fonden (F), Nordic
Trustee A/S (F), Nordsøenheden (NF), K/S Tammerfors Butikcenter (BM) og K/S
Vanta (BM).

Motivation: Karsten Knudsen indstilles til genvalg pga. følgende kompetencer af
særlig relevans for NORDEN: Generel ledelse og strategi, bred finansiel
erfaring, som omfatter regnskab, investment banking og styring af finansielle
risici, herunder kreditrisici.

I øvrigt henvises til profil af Karsten Knudsen i årsrapporten og på
hjemmesiden.


E. Valg af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisions¬partner-selskab.


F. Forslag fra bestyrelsen om:

1) Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet – i tiden indtil næste års
ordinære generalforsamling – kan erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

2) Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet kan forhøje aktiekapitalen
med nominelt DKK 4.220.000 frem til og med den 6. april 2021. Bemyndigelsen
indsættes i vedtægterne som nye §§ 4.2-4.4 med følgende ordlyd:

”4.2 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 med
fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer mod kontant betaling, jf.
dog § 4.4. Indbetaling skal ske fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder
frem til og med 6. april 2021.

4.3 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 uden
fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer, jf. dog § 4.4. Nye aktier,
der udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, skal tegnes til
markedskurs. Kapitalforhøjelser kan ske mod kontant betaling, gældskonvertering
eller som vederlag i forbindelse med Selskabets overtagelse af en eller flere
bestående virksomheder. Nye aktier, der udbydes mod kontant indbetaling, skal
indbetales fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder frem til og med 6.
april 2021.

4.4 Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 4.2 og 4.3 kan tilsammen
maksimalt udnyttes til forhøjelse af aktiekapitalen med en samlet nominel værdi
på DKK 4.220.000. For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.2 og 4.3 gælder, at
de nye aktier udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets
ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver
henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til
fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, rettigheder, indløselighed og
omsættelighed. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning
eller konvertering, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for
året, hvori tegning eller konvertering sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de
nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til §§ 4.2 og
4.3 og er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i Selskabets
vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelserne.”

Årsagen til, at det foreslås, at Selskabet skal kunne udbyde nye aktier uden
fortegningsret for de hidtidige aktionærer, jf. forslaget til § 4.3, er, at
Selskabet bør have fleksibilitet til at gennemføre udbud kun til
institutionelle investorer og til at overtage bestående virksomheder.


G. Eventuelt.


Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver
aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret
til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest mandag 4.
april 2016 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som
aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 31. marts 2016
eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for
Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret
adgangskort, og som torsdag den 31. marts 2016 er registreret som aktionær i
Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit
ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret
kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Majoritetskrav:

Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt B, C, D, E
og F.1 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt F.2 kræves, at mindst 2/3
af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret
på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals
størrelse.

Generalforsamlingens dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets
kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com
senest onsdag den 16. marts 2016.

(1) indkaldelsen,

(2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

(3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den
reviderede årsrapport,

(4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og

(5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stem-meafgivelse pr. brev.

Den trykte koncernårsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt
dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt
blanket til fuldmagt og brevstemme.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen eller udfyldt
fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418,
2840 Holte i hænde senest mandag den 4. april 2016 kl. 23.59.

Adgangskort kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com
senest mandag den 4. april 2016 kl. 23.59. Såfremt De ikke har mulighed for at
møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til tredjemand eller
formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Fuldmagt/brevstemme kan
også afgives på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest mandag den 4.
april 2016 kl. 23.59.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller Executive Management
(direktionen) vil blive besvaret på generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen


Vedlagt:

5 års hoved- og nøgletalsoversigt


Yderligere oplysninger: Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

______________________________________________________________________________

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919

5 års hoved- og nøgletalsoversigt.pdf