Vi skal hermed meddele, at bankens ordinære generalforsamling blev gennemført i
henhold til dagsordenen, der blev udsendt den 18. februar 2016 i indkaldelsen
til generalforsamlingen.

A Advokat Anker Laden-Andersen blev valgt som dirigent efter indstilling fra
repræsentantskabet.

B Bestyrelsesformand Mads Hvolby aflagde bestyrelsens beretning, som blev
taget til efterretning.

C Adm. direktør Claus Andersen fremlagde årsrapporten for 2015 til
godkendelse. Årsrapporten samt bestyrelsens indstilling om anvendelse af
overskud blev godkendt, ligesom generalforsamlingen godkendte et udbytte på 24
%, svarende til 2,40 kr. pr. aktie.

D Bestyrelsen og et enigt repræsentantskab havde fremlagt en række forslag.

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag om ændringer i bankens
vedtægter:

§ 1: vedr. sletning af binavnet A/S Nordbank

§ 2: vedr. forlængelse af bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen
til 15. marts 2021

§ 2a: vedr. sletning af § 2a i hele sin ordlyd.

Endvidere godkendte generalforsamlingen den fremlagte lønpolitik og gav
bestyrelsen en bemyndigelse til at erhverve egne aktier, jf. selskabslovens §
198.

E Generalforsamlingen godkendte endvidere de fremlagte forslag om genvalg til
repræsentantskabet. Følgende blev således genvalgt:

-- Tandlæge Inge Kjær Andersen, Sæby
-- Servicekonsulent Kjeld Andersen, Øster Brønderslev
-- Områdechef Peter Andersen, Hjørring
-- Forretningsindehaver Nina Friis Christiansen, Vittrup
-- Forretningsindehaver Svend Erik Frøstrup, Løkken
-- Erhvervsmægler Kim Jacobsen, Aalborg
-- Proprietær Per Jørgensen, Brovst
-- Gårdejer Tom Karlshøj, Tversted
-- Autoforhandler Peter Dengsø Kjærsgaard, Aalborg
-- Dyrlæge Bente Larsen, Dybvad
-- Bibliotekar Per Drustrup Larsen, Øster Brønderslev
-- Speditør Peter Mortensen, Hirtshals
-- Cementstøber Jens Jørgen Nielsen, Skagen
-- Radio- og TV-forhandler Jesper Nyborg, Vodskov
-- El-installatør Keld Ramlov, Aalborg
-- Økonom Torben Røgild, Nørresundby
-- Ankechef Søren Gyldenhof Schilder, Aalborg
-- Fiskeskipper Peter Schou, Skagen
-- Konsulent Ingeborg Thusgaard, Frederikshavn
-- Autoforhandler Sten Uggerhøj, Frederikshavn
-- Direktør Morten Vestergaard, Sæby

F Generalforsamlingen genvalgte de nuværende revisorer:

-- Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
-- BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt et
repræsentantskabsmøde, hvor følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

-- Gårdejer Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup
-- Praktiserende landinspektør Mads Hvolby, Nørresundby
-- Advokat Morten Jensen, Dronninglund
-- Autoforhandler Sten Uggerhøj, Frederikshavn
-- Advokat Hans Jørgen Kaptain

Autoforhandler Sten Uggerhøj blev endvidere genvalgt som formand for
repræsentantskabet og direktør Poul Søe Jeppesen blev genvalgt som næstformand
for repræsentantskabet.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med praktiserende landinspektør
Mads Hvolby som formand og advokat Hans Jørgen Kaptain som næstformand.

For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 9870 3333.

06_Referat af generalforsamling.pdf