Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S onsdag den 6. april 2016, kl. 09.00 på adressen Bredgade 30, 1260
København K.

København, 2016-03-15 14:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S onsdag den 6. april 2016, kl. 09.00 på adressen Bredgade 30, 1260
København K.


Dagsorden:


1. Præsentation af dirigent


2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2015 godkendes


3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion


4.Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år


5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes
§ 9 opdateres, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 5.
april 2021 (i) at udstede tegningsoptioner til selskabets medarbejdere samt
medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber, og (ii)
til at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Forslaget indebærer, at
vedtægternes § 9 ændres til følgende:


”Bestyrelsen er indtil den 5. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange
at udstede op til i alt 5.000.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver
adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet samt foretage
dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 2.500.000 uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.


Bemyndigelsen giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere
samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber.
Bemyndigelsen giver ikke ret til at udstede warrants til bestyrelses- og
direktionsmedlemmer i selskabet.


Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller
genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at
genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og
tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse
forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en
allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens
mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis
allerede udstedte warrants er bortfaldet.

En warrant udstedt i medfør at denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én
(1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat
tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier
på tildelingstidspunktet.

Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen, der tillige
fastsætter de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til
bemyndigelsen.

For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye
aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (uden mulighed for delvis
indbetaling), at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver
ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i
Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på
navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed
skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at
aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende
aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers
fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”


6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther,
Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen


7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young P/S, CVR-nr.
30 70 02 28


8. Eventuelt


Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6 og 7 kan vedtages med simpel
majoritet. Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 5 om ændring af
selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst
2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets
årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i selskabets aktiebog
noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.


Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Bredgade 30,
1260 København K, eller på e-mailadressen: [email protected]. I
overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for modtagelse af
skriftlige spørgsmål den 29. marts 2016.


Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100)
fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende
til 118.890.260 (et
hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk.
aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.


På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold
til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at
stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller
erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen
og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen
eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.


Registreringsdatoen er onsdag den 30. marts 2016 kl. 23.59. På
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer
besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne
noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til
selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.


Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for
at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
indtil fredag den 1. april 2016 kl. 23.59 rekvireres via aktionærportalen på
selskabets hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98
eller via e-mail på [email protected] (tilmeldingsblanket kan findes på
www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.
Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden
for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.


Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Fristen for at afgive
brevstemme udløber tirsdag den 5. april 2016, kl. 12:00. En brevstemme, som er
modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.


Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette via aktionærportalen
på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98
eller via e-mail på [email protected] (brevstemmeblanket kan findes på
www.newcap.dk).

For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde oplysninger
om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der
ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.


Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt (fuldmagtsblanket kan findes på
www.newcap.dk).


Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside, www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare
A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, enten på fax +45 45 46 09 98 eller via e-mail
på [email protected], ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets
hjemmeside, www.newcap.dk.

Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber tirsdag den 5.
april 2016, kl. 12:00.


NewCap Holding A/S

Bestyrelsen



For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: [email protected]

Selskabsmeddelelse 2 2016.pdf