Selskabsmeddelelse nr. 3/2016



Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Hørsholm, 15. marts 2016


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"),
indkalder hermed til Selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 6. april 2016 kl. 13

på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år


1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse


1. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport


1. Valg af medlemmer til bestyrelsen


1. Valg af revisor


1. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik
inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer
af bestyrelsen og direktionen samt ændring af vedtægterne i
overensstemmelse hermed


1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016


1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelserne i vedtægterne
vedrørende ihændehaveraktier


1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelsen i vedtægterne vedrørende
offentliggørelse af generalforsamlingsindkaldelser via Erhvervsstyrelsen


1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af
warrants samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed


1. Forslag fra bestyrelsen om at fjerne fra Selskabets vedtægter allerede
udløbne bemyndigelser tildelt bestyrelsen vedrørende vedtagelse af
kapitalforhøjelser og information om udløbne eller annullerede warrants


1. Forslag fra bestyrelsen om at give Selskabets aktionærer ret til at udøve
stemmerettigheder i tilknytning til nogle af deres aktier på en måde, der
ikke er identisk med udøvelsen af stemmerettigheder i tilknytning til andre
af deres aktier samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed


1. Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information i henhold til
gældende børslovgivning, derunder selskabsmeddelelser, udelukkende på
engelsk samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed


1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af
egne aktier


1. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære
generalforsamling

150316 Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling.pdf