Selskabsmeddelelse nr. 6/2016

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S

Lørdag den 19. marts 2016 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling
i Mariager Hallen med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revision.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

Ad. 1 Bestyrelsesformand Poul Damgaard fremlagde bestyrelsens
beretning.

I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 2 aktionærer
spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 2-3 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for
2015, herunder beslutning omkring dækning af tab.

I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 3 aktionærer
spørgsmål og bemærkninger til bankens årsrapport.

Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til
årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 4 Følgende blev valgt til bankens bestyrelse

-- Poul Iver Damgaard (genvalg)
-- Jens Rasmussen (genvalg)
-- Knud Timm-Andersen (genvalg)
-- Bernt S. Clausen (genvalg)

Ad. 5 Følgende blev valgt til bankens repræsentantskab:

-- Anders Christiansen (genvalg)
-- Anders Laustsen (genvalg)
-- Bernt S. Clausen (genvalg)
-- John Frandsen (genvalg)
-- Henrik Thygesen (genvalg)
-- Lindhardt Jensen (genvalg)
-- Bent Roland
-- Gert Rosenqvist
-- Hans Peter Larsen
-- Jesper Thing
-- Kenneth Peter Jensen
-- Klaus Busch
-- Lone Kalstrup
-- Niels Arne Damsgaard Rasmussen
-- Ricco Guldager Christensen

Ad. 6 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret
revisionspartnerselskab.

Ad. 7 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen


Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov

Bankdirektør

Forløb ordinær generalforsamling 2016.pdf